Fuchun Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 11, 2019

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证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2019-004

富春科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十七次会 议决定于2019年1月28日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区 25号楼6楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通 过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和 公司章程的相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 1 月 28 日下午 2:30

• （2）网络投票时间为：2019 年 1 月 27 日—2019 年 1 月 28 日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间

为：2019 年 1 月 27 日 15:00 至 2019 年 1 月 28 日 15:00 的任意时间；通过

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－ 深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 28 日 9:30 11:30， 13:00－15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

• 式召开

• 6、股权登记日：2019 年 1 月 21 日（星期一）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2019 年 1 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6

• 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项：

提案一：《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

提案二：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 本次综合授信涉及的担保事项的议案》

• 2、上述提案已经公司 2019 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第十七次

• 会议审议通过。

提案一有利害关系股东将回避表决，提案二需经出席股东大会有表决

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权股东三分之二以上通过。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指 定信息披露网站上的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 及本次综合授信涉及的担保事项的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019年1月22日（星期二）9:00至12:00，13:00至17:00。

• 3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证

• 券事务部

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及 本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手 续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人 股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的

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原件参加股东大会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔 细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2019 年 1 月 22 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受 电话登记。

来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼，邮编： 350003（信封请注明“股东大会”字样）。

5、会议联系方式：

联系人：李谨、王小晶

电话：0591-83992010

传真：0591-83920667

邮箱：fuchungroup@fuchun.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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富春科技股份有限公司董事会 二〇一九年一月十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365299”，投票简称为“富春投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日（现场股东大会召开前一

日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

致：富春科技股份有限公司

兹委托 代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2019年第一次临 时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。

• 1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：

• 委托人股东账号： 委托人持有股数：

• 2、受托人姓名： 受托人身份证号码：

• 受托人签名：

• 3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

• 4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
	提案名称
100	总议案	√
1.00	《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易 的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合 授信额度及本次综合授信涉及的担保事项的议 案》	√

投票说明:

• 1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人

• 单位印章。

• 2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；

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没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

2、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方 框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他 符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

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附件三：

富春科技股份有限公司

股东大会参会股东登记表

股东名称：	证件号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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