Fuchun Technology Co.,Ltd — Management Reports 2019

Apr 19, 2019

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富春科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对公司股东负责的 态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作，提高公司治理水平， 积极推动公司各项业务的发展。现将2018 年度公司董事会工作情况汇报如 下：

一、2018 年度公司主要经营情况

2018年，公司董事会、管理层继续秉承“安全、健康、可持续”的经 营理念，倡导“成人达己，成己为人”的价值观，聚焦“通信信息+移动游 戏”双主业，为客户提供优质技术服务及文化消费产品。报告期内，公司 实现营业收入55,524.71万元，同比增长4.70%；实现归属于上市公司股东 的净利润5,799.40万元，同比增长133.86%。

1、通信信息板块：立足规划设计业务，拓展信息技术产业

2018年，公司一方面加强规划设计服务能力，紧跟通信行业发展，在 巩固通信运营商客户的同时，持续提高市政等政企客户业务规模，持续优 化客户结构；另一方面坚持平台化经营策略，通过探索事业合伙模式，积 极拓展“智慧城市”、“数字中国”等ICT业务。通信信息板块全年实现营 业收入17,696.51万元，同比增长24.43%。

报告期内，公司先后中标中国移动集团设计院2018-2019年技术服务合 作比选7个标包（北京、河南、山东、湖北、安徽等）、北京（大兴、昌平、

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顺义）铁塔微站EPC项目、乌鲁木齐县公安局县域视频联网全覆盖设计项目、 万宁市智慧城市大数据中心项目、武汉光谷中心城综合管廊工程PPP项目公 安网监控及弱电管线迁改工程等。

2、移动游戏板块：坚持“精品游戏+知名IP”战略，重点发力海外市

场

2018年，国内游戏行业政策和外部环境发生重大变化，游戏版号暂停 放开，游戏行业整体增速出现下滑。一方面，公司自研产品《三分天下》、 代理产品《我叫MT》、《LUCA》等产品受此影响未能按预期上线，移动游 戏板块整体业绩低于预期；另一方面，公司积极应对行业政策波动，坚持 IP运营、研发、发行一体化经营策略，以仙境传说RO系列产品等精品游戏 瞄准海外市场，海外收入取得快速增长，从而开辟业绩增长点。移动游戏 板块全年实现业务收入37,641.49万元，同比下降2.72%，其中海外收入实 现14,600.16万元，同比增长89.00%。

报告期内，《仙境传说RO：守护永恒的爱》荣膺“2018年度十大最受 海外欢迎游戏”奖项；公司合作手游《仙境传说RO：爱如初见》签约腾讯， 由腾讯独家代理发行，并于2019年初与《腾讯新闻》开年综艺达成跨界合 作；《古龙群侠传之大掌门2》入选“中国原创游戏精品出版工程”。

3、完善公司治理，提升集团赋能水平

报告期内，公司完善三会、管理层的运作机制，对公司章程、各类制 度进行修订，提升信息披露质量；加强项目、财务管理和风险控制，从团 队建设、制度流程、信息化三方面构建集团与子公司的风控体系；加大引 进高端市场人员，转变子公司、事业部由生产到市场的角色定位；积极探 索“上市公司+事业合伙”模式，收购福建欣辰51%股权，为后续通信信息 业务快速拓展提供机制活力。

4、持续加强党建、企业文化建设

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公司重视党建工作，致力于将党建工作融入业务发展各环节。报告期 内，公司围绕“党企互通、党群联建、党员网动”的“互联网”模式，开 展党建工作；完成党支部换届选举，以福州为中心，在北京、上海成立党 小组，定期开展“三会一课”。2018年，公司荣获“福州市两新组织党建 工作品牌单位”、“福州市党员诚信企业”多项荣誉。

公司倡导“成人达己，成己为人”的核心价值观，秉承“安全、健康、 可持续”的经营理念，贯彻 “野蛮体魄，文明精神”。报告期内，公司以 “悦读”+“乐跑”活动载体，成功举办第五届富马接力赛，引导全体员工 积极参与健康的文体活动；通过有效实施“悦读分享计划”，搭建交流、 互动、分享、进步的学习平台。

二、2018 年度董事会工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开八次会议，审议通过下列决议内

容：

容：
会议日期	会议届次	会议审议议案
2018 年1 月 26 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于福建证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》
		2、《关于补充审议子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
		3、《关于补充审议子公司签订重大合同的议案》
		4、《关于聘任公司副总裁的议案》
2018 年3 月 6 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于增补公司董事的议案》
		2、《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 本次综合授信涉及的担保事项的议案》
		3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
		4、《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》
2018 年4 月 26 日	第三届董事会第十一次会 议	1、《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》
		2、《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》
		3、《关于公司<2017 年度报告全文及其摘要>的议案》

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		4、《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》
		5、《关于公司<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议 案》
		6、《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		7、《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的 议案》
		8、《关于会计政策变更的议案》
		9、《<关于重大资产重组上海骏梦网络科技有限公司的减值测试报告 >的议案》
		10、《关于上海力珩投资中心（有限合伙）等对置入资产2018 年度 业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的议案》
		11、《关于范平等对置入资产2017 年度业绩承诺实现情况的说明及 业绩补偿方案的议案》
		12、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等 相关事宜的议案》
		13、《关于2017 度计提资产减值准备的议案》
		14、《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
		15、《关于调整董事薪酬方案的议案》
		16、《关于公司<2017 年度社会责任报告>的议案》
		17、《关于修订公司<财务管理制度>的议案》
		18、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
		19、《关于变更公司内部审计负责人的议案》
		20、《关于聘请公司2018 年度审计机构的议案》
		21、《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》
		22、《关于召开2017 年度股东大会的议案》
2018 年8 月 8 日	第三届董事会第十二次会 议	1、《关于补偿义务人上海力珩投资中心（有限合伙）、上海睿临投 资管理合伙企业（有限合伙）及上海力麦投资中心（有限合伙）现金 补偿转为股份补偿并回购、注销的议案》
		2、《关于回购、注销业绩补偿股份并提请股东大会授权公司董事会

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		全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》
		3、《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》
2018 年8 月 29 日	第三届董事会第十三次会 议	1、《关于公司2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》
		2、《关于聘任公司副总裁的议案》
2018 年9 月 26 日	第三届董事会第十四次会 议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》
		2、《关于转让参股公司股权的议案》
2018 年10 月26 日	第三届董事会第十五次会 议	1、《关于公司<2018 年第三季度报告全文>的议案》
		2、《关于终止筹划重大资产重组暨签署<战略合作框架协议>的议案》
		3、《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科 技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》
2018 年11 月27 日	第三届董事会第十六次会 议	1、《关于延长<富春科技股份有限公司2016 年员工持股计划>存续期 的议案》
		2、《关于<富春科技股份有限公司2016 年员工持股计划（草案）（2018 年修订稿）及其摘要>的议案》
		3、 《关于<富春科技股份有限公司2016 年员工持股计划管理办法（2018 年修订稿）>的议案》
		4、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
		5、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
		6、《关于变更会计师事务所的议案》
		7、《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2018年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会及均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定 期报告、重大资产重组、对外投资、股权激励、聘任董事及高级管理人员 等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细 则》的规定开展相关工作，积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了

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公司管理层对公司未来发展规划，结合公司所处行业发展情况，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决 策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健的发展。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细 则》的规定履行职权，共召开4次审计委员会会议，听取各季度内部审计报 告及定期报告事项，对公司内部控制、计提资产减值准备、年度利润分配 预案、年度审计报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产 经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细 则》的规定开展工作，共召开4次提名委员会会议，结合公司实际情况，对 公司董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序进行研究并提出建议，积 极搜索合格的董事和高级管理人员人选，认真审核提名候选人的任职资格， 为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核 委员会工作细则》的规定开展工作，共召开2次薪酬与考核委员会会议，审 核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及 高级管理人员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案， 符合公司的实际经营状况。

（三）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则，切实履 行上市公司信息披露义务。同时，公司制定了《信息披露事务管理制度》、 《内幕信息知情人登记制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内

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幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。2018 年，公司共对外披露上百 个公告、4 次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映 公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、 及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

（四）投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益， 提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高 效的投资者关系管理原则，制定了《投资者关系管理工作细则》，本着真 实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本 市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共计提请组织召开了四次股东大会，其中一次 年度股东大会，三次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，严格按照股 东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。公司于2018 年5月31日顺利完成了2017年度利润分配方案的执行，保证了股东权益，尤 其是中小股东的利益。

三、公司发展展望

公司贯彻“通信信息+移动游戏”双主业驱动的发展战略，通过整合资 源和并购扩张两条路径，积极拓展物联网、大数据等领域，推动公司发展 成为受人尊重的通信、数据、文化等创新驱动型科技企业。

四、2019 年公司的经营计划

2019 年，公司将充分发挥上市公司平台、信誉、资金等优势，“守正 出奇”，立足现有业务，借助市场回暖机会，以内生增长结合外延并购方

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式，积极寻求通信信息技术产业、高新科技业务的布局机会，推动公司业 务再上一个台阶。

1、通信信息板块：抓住5G、物联网、智慧城市等新兴机会。一是加强 市场拓展，提升团队运营能力，逐步从生产型向市场型企业转变；二是做 好市场、技术、人才等积累，为5G 商用持续推进做充分准备；三是以规划 设计、集成服务为基础业务，从5G、智慧城市等领域切入，快速抓住行业 机会，提升业务规模，占领有效的竞争位置；四是在做大现有业务规模的 同时，物色创新机会，逐步将通信信息产业业务从项目型业务转成持续运 营型业务，为公司业务长期稳定增长提供保障。

2、移动游戏板块：聚焦深耕、稳步推进。一是实现从泛娱乐到移动游 戏再到具体品类定位，认清优势、错位竞争、形成突围，打造小而美产品； 二是进行前瞻性分析，提前布局IP，储备自研IP 能力，形成竞争优势。2019 年，公司将推出《射雕三部曲之群侠传》、《新大主宰之决战大千世界》、 《三分天下》、《仙境传说RO：新世代的诞生》等流量精品。

3、国际化经营，探索海外市场发展新机遇。随着国家“一带一路”战 略持续深化，东南亚区域近年经济增长迅速，国家产能转移及文化出海为 信息技术及游戏板块带来海外机会。2019 年，公司将加大自研游戏产品在 海外市场的投放，试点游戏板块海外联合发行和自主发行，延续海外游戏 业务的快速增长；同时积极探索通信信息板块，借势“一带一路”，争取 海外项目突破。

4、加快总部平台能力建设，推进事业合伙人模式。加强总部职能对公 司业务支撑，深化管理层贴近业务及客户，将职能工作与业务相匹配；大 力发展“上市平台+事业合伙”模式，加强市场拓展能力，协同产能，做大 规模，形成位势。

5、发挥党建与企业文化建设融合互通的作用。进一步加强和提升加强 党团和企业文化建设，通过“乐跑”、“悦读”构建成良好的学习、交流

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平台氛围，增进企业、员工与客户、政府等关联主体的沟通和互动，发挥 良好党建与优秀企业文化对企业发展的强大推动作用，做好企业，回馈社 会。

6、谋求外延并购，增强通信信息板块竞争力。公司将在国内外同步搜 寻并购标的，聚焦通信信息领域，以大数据、物联网为主要方向，构建规 划设计、集成服务、运营服务一体化通信信息板块新生态。 特此报告。

富春科技股份有限公司董事会

二○一九年四月二十日

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