Fuchun Technology Co.,Ltd — M&A Activity 2020

Sep 15, 2020

富春科技股份有限公司董事会关于本次重组履行法定程序的完 备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

“ ” “ ” 富春科技股份有限公司（以下简称 富春股份 、 公司 ）拟以发行股份方式 购买广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）86.79%股份并募 集配套资金（以下简称“本次重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司董事会就本次重 组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：

一、关于本次重组履行法定程序的完备性与合规性

1、2020 年 9 月 4 日，富春股份发布《关于筹划发行股份购买资产并募集配 套资金事项的停牌公告》，公司股票自 2020 年 9 月 4 日开始停牌。

2、公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度。

3、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情 人名单报送深圳证券交易所。

4、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《富春科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》及其摘要。

5、剔除大盘因素和行业板块因素影响，公司 2020 年 9 月 4 日股票停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及 相关各方行为的通知》第五条的相关标准，无异常波动情况。

6、2020 年 9 月 14 日，富春股份召开第四届董事会第三次会议，审议通过 了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案， 独立董事对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。

7、2020 年 9 月 16 日，富春股份发布《富春科技股份有限公司关于重大资 产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》公司股票自 2020 年 9 月 16 日开市起复 牌。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上

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市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的 法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于本次重组提交法律文件的有效性

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，就本次发行股份购买资产相关事项，履行了现阶段 必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次发行股份购买资产所履 行的法定程序完整，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次发 行股份购买资产向监管机构提交的法律文件合法有效。

公司董事会认为，公司本次资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。

富春科技股份有限公司董事会 二〇二〇年九月十六日

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