Fuchun Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

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证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2021-028

富春科技股份有限公司

关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 关联交易概述

为支持公司经营发展，满足公司补充流动资金的需求，控股股东福建 富春投资有限公司拟向公司提供人民币 5000 万元的借款额度，本次借款年 利率为中国人民银行当期公布的一年期市场报价利率（LPR）。上述借款额 度自公司股东大会审议通过相关议案之日起一年内有效。在额度范围内,公 司可根据实际流动资金需求分批借款，到期或提前还本付息。董事会授权 公司经营管理层具体负责实施。

富春投资为公司的控股股东，截至本公告披露日持有公司股份总数为 102,868,158 股，占公司总股本的 14.88%。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次交易事项构成 关联交易。

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过 了《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事缪 品章、缪福章回避表决。公司独立董事对本事项发表了明确同意的事先认 可意见和独立意见。本议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易 有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经过有关部门批准。

二、 关联方基本情况

1 、关联方基本信息

企业名称	福建富春投资有限公司
统一社会信用代码	913501007661708713
类型	有限责任公司
住所	平潭综合试验区中央商务总部
法定代表人	缪品章
注册资本	1000万人民币
成立日期	2004年09月20日
营业期限	2004年09月20日至长期
经营范围	对电子业、计算机业、高新技术产业、文化娱乐业、农业、房地产业、工业、商业、社会服务业、旅游业、交通运输业的投资与投资咨询、资产管理、企业管理、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构

		股权结构
序号	股东姓名	出资额（万元）	持股比例
1	缪品章	900	90%
2	金调芬	100	10%
合计		1,000	100%

2 、关联方持股情况及关联关系说明

截至本公告披露日，富春投资直接持有公司股份总数为 102,868,158 股， 占公司总股本的 14.88%，为公司控股股东。缪品章先生直接持有公司 7.64% 股权，通过福建富春投资有限公司、平潭奥德投资管理有限公司、缪知邑 间接控制公司 14.88%、4.99%、1.26%的股权，合计直接和间接控制公司 28.77% 股权，为公司实际控制人，并担任公司董事长。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，富春投资为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交

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易。

3 、富春投资主要财务数据

富春投资近三年业务发展稳定，截至 2020 年 12 月 31 日，富春投资的 资产总额约为 37,873.51 万元，净资产约为 26,896.26 万元；2020 年度营业 收入约为 864.05 万元，2020 年度实现的净利润约为 12,688.02 万元。（上 述财务数据未经审计）

三、 关联交易的主要内容

1、借款币种及额度：控股股东富春投资向公司提供人民币5,000 万元 整的借款额度（大写：伍仟万元整）。在额度范围内,公司可根据实际流动 资金需求分批借款，到期或提前还本付息，如不能按期归还的借款，需提 前20 个工作日向富春投资提出书面展期申请，经同意后签订展期协议。

2、期限：借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起一年内有 效。

3、借款利率：本次借款年利率为中国人民银行当期公布的一年期市场 报价利率（LPR）。

• 4、借款用途：用于公司日常经营需要。

• 5、公司应按期归还上述借款本金和利息。

• 6、生效日期：本协议经公司有权机构审批通过后立即生效。

四、 交易的定价政策及定价依据

本次交易为公司向关联方借款，用于公司日常经营需要，符合公司经 营发展的实际情况，属于合理的交易行为。本次借款年利率为中国人民银 行当期公布的一年期市场报价利率（LPR）。公司承担的融资成本符合市场

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利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别 是中小股东利益的情形。

五、 交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易目的是为满足公司日常经营需要，控股股东为公司提供 临时周转资金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公 司降低融资成本和融资风险，有利于公司经营发展。公司承担的融资成本 符合市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公 司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

六、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总 金额

本年年初至本公告披露日，公司与该关联人未发生的各类关联交易。 七、 独立董事的事先认可意见和独立意见

（一）独立董事事先认可意见

公司控股股东福建富春投资有限公司拟向公司提供人民币 5,000 万元 的借款额度，有利于满足公司补充流动资金需求，促进公司经营发展。本 次借款年利率为中国人民银行当期公布的一年期市场报价利率（LPR），公 司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害 公司和全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意将该事 项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事独立意见

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1、为支持公司经营发展，满足公司补充流动资金的需求，公司控股股 东福建富春投资有限公司拟向公司提供人民币 5,000 万元的借款额度，本次 借款年利率为中国人民银行当期公布的一年期市场报价利率（LPR），本次 交易构成关联交易。

2、公司董事会审议本次借款暨关联交易事项时，关联董事回避表决， 审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议，有利 害关系的股东应回避表决。

3、本次交易将补充公司流动资金需求，利于促进公司经营发展。本次 借款年利率为中国人民银行当期公布的一年期市场报价利率（LPR），公司 承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公 司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。

八、 备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事的事先认可意见；

3、独立董事的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。 特此公告。

富春科技股份有限公司董事会 二○二一年四月十六日