Fuchun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

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证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2021-063

富春科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第四届董事会第十三次会议

• 2、会议通知时间：2021 年 9 月 23 日 星期四 3、会议通知方式：书面送达和电话通知

• 4、会议召开时间：2021 年 9 月 28 日 星期二

• 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六

• 层会议室

  • 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

• 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分

• 别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、缪福章、汤新华、苏小榕、林东云

  • 8、会议主持人：董事长缪品章

  • 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

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（一）审议通过《关于就业绩补偿诉讼与补偿义务人达成和解方案的 议案》

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，全文详见中国证 监会指定信息披露网站，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 10 月 14 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼四楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，审议第四届董事 会第十三次会议审议通过的相关议案。具体内容详见同日发布于中国证监 会创业板指定信息披露网站的相关公告。

该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十九日