Fuchun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

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证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2021-051

富春科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、监事会届次：第四届监事会第十一次会议

• 2、会议通知时间：2021 年 9 月 3 日 星期五

• 3、会议通知方式：书面送达和电话通知

• 4、会议召开时间：2021 年 9 月 8 日 星期三

• 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六

• 层会议室

• 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

• 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分

• 别为：方晖、王晓漪、詹智勇。

• 8、会议主持人：监事会主席方晖女士

• 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

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（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创 业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文 件的规定，公司监事会认真对照上市公司向特定对象发行股票的要求，对 公司实际情况进行逐项自查后，确认公司具备向特定对象发行股票的各项 条件，同意公司申请向特定对象发行股票。

该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的 议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理 办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法 规和部门规章的规定，结合公司实际，公司计划调整本次向特定对象发行 股票方案中，具体修订内容如下：

7、募集资金金额及用途

调整前：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 47,657.28 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：

单位：万元

			单位：万
序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额
1	游戏开发项目	65,613.62	35,057.28
2	游戏IP运营项目	12,600.00	12,600.00
合计		78,213.62	47,657.28

调整后：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 70,260.06 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入如下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额
1	游戏开发项目	66,358.50	37,232.55

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2	游戏IP运营项目	33,027.52	33,027.52
合计		99,386.02	70,260.06

本次向特定对象发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际 需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行实际募集资金净额 少于募投项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金 或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相 关法规规定的程序予以置换。

该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 <2021 年度向特定对象发行股票预案（修 订稿） > 的议案》

根据中国证监会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公 司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等 有关法律法规的规定，为了更好地实施本次发行工作，充分做好各项准备 工作，公司编制了《富春科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票 预案（修订稿）》。（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告）。

该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 <2021 年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告（修订稿） > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创 业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公司章程》等相关规 定，公司对本次向特定对象发行股票方案进行了论证分析，并由监事会审 议通过了《富春科技股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票方案论证 分析报告（修订稿）》（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的相关公告）。

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该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 <2021 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿） > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创 业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公司章程》等相关规 定，公司对本次修订后发行股票募集资金使用的可行性进行了分析，公司 经过可行性分析，编制了《富春科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发 行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。（具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）。

该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案》

公司最近五年不存在通过公开发行股票、非公开发行股票（包括重大 资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。 公司前次募集资金到账时间为 2015 年 5 月，距离本次董事会审议本次向特 定对象发行股票的时间已超过五个完整的会计年度。根据《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次 募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用 情况出具鉴证报告。（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告）。

该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回 报的影响与填补回报措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产

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重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 [2015]31号）等相关法律、法规的规定，经审议，董事会同意修订公司就本 次发行股票对即期回报摊薄的影响提出的具体的填补措施，同意相关主体 对填补回报措施能够切实履行作出的承诺。

为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报， 公司拟通过加快募集资金投资项目进度、强化募集资金管理、提高募集资 金使用效率等措施，以填补回报。公司编制了《关于公司2021年度向特定 对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施（修订稿）及相关主体 承诺》。（具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站的相关公告）。

该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二○二一年九月九日