Fuchun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

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富春科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对公司股东负责的 态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作，提高公司治理水平， 积极推动公司各项业务的发展。现将2020 年度公司董事会工作情况汇报如 下：

一、2020 年度公司主要经营情况

2020年，面对全球蔓延的新冠肺炎疫情和更加严峻的国际形势，中国 经济在经受短期冲击后，逐步实现转危为机的良好恢复态势。通信行业， 5G开始大规模商用，带动信息技术产业迎来新一波发展浪潮；同时运营商 持续开展提速降费工作，继续压低建网成本，使得产业链公司面临收入增 速下降、毛利率下滑等经营压力。游戏行业，受“居家经济”的繁荣，中 国移动游戏、游戏海外收入均超过30%的增速，但行业保持严监管，国内版 号总量调控，市场集中度进一步提升。

2020年公司实现营业收入48,586.79万元，同比增长3.89%；实现归属 于上市公司股东的净利润3,671.17万元，实现扭亏为盈，主要系子公司上 海骏梦自研产品上线表现优异，业绩同比增长明显，以及通信信息板块业 绩稳步增长所致。同时，公司在业绩补偿款及其他金融资产的相关减值准 备，对总体业绩造成一定的拖累。

（1）通信信息板块：立足规划设计业务，拓展智慧城市等领域

报告期内，公司抓住5G、智慧城市数字赋能等新兴机会，通信信息板 块实现营业收入21,216.75万元，同比增长31.01%。

规划设计业务方面，2020年1月，公司子公司北京通畅中标中国移动规 划设计集采项目，中标金额9,689.10万元，涵盖北京、山东、河南、安徽、 新疆、福建等省市，有利夯实公司基础业务的市场地位；2020年10月，北

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京通畅中标北京联通固网产品线路设备移、技改等总承包项目，中标金额 5000万，有助于公司进一步拓展通信网络EPC业务。

智慧城市业务方面，公司依靠前端规划设计的市场客户优势，积极拓 展后端的集成、运营管理等环节业务，公司在智慧城市等方面取得项目拓 展，并积累了信息化项目的实施经验。

（2）移动游戏板块：坚持“精品游戏+知名IP”战略，持续发力海外

市场

报告期内，公司子公司上海骏梦继续坚持“精品游戏+知名IP”战略， 发挥IP运营、研发一体化经营优势。报告期内，上海骏梦主要受益于自研 产品《仙境传说RO:新世代的诞生》上线港澳台的表现优异，实现营业收入 21,013.23万元，同比增长36.28%，实现净利润8,029.2万元，同比增长 168.11%。

2020年，上海骏梦加大游戏产品的海外市场投放，自研产品《仙境传 说RO：新世代的诞生》于10月份上线港澳台地区，取得优异成绩，3个半月 实现1亿美元流水；在台湾市场，产品连续霸占IOS畅销榜榜首超50天；该 产品被GameLook评为“年度最佳国外IP改编游戏”。联合开发产品《仙境 传说RO：爱如初见》于7月份上线韩国市场，流水表现良好。在研项目上， 《梦幻龙族》、《仙境传说RO：复兴H5》等产品已通过多轮测试，待产品 优化后陆续投放国内外市场。此外，公司在报告期内出售摩奇卡卡100%股 权，进一步优化游戏板块资产和业务结构，增强公司整体盈利能力。

（3）完善公司治理，持续加强党建、企业文化建设

报告期内，公司持续完善三会、管理层的运作机制，提升信息披露质 量；持续引进高端市场人员，转变子公司、事业部由生产到市场的角色定 位；积极探索各业务合作、股权合作模式，为信息技术业务拓展提供活力； 进一步提升管理水平，加强精细化管理，调整经营管理模式，实现降本增 效的目的。

党建方面，公司作为市级先进基层党组织，持续巩固“不忘初心、牢 记使命”主题教育活动成果，以“悦读”、“乐跑”为主线贯穿企业文化 建设，形成董事长任书记、总裁任副书记、监事会主席任常务副书记的党 委班子，明确将党建写入党章，并持续召开月度党政联席会议，积极支持

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抗疫、投身精准扶贫，富春党总支委员会升格为富春党委。

二、2020年度董事会工作情况

（一）报告期内，公司董事会共召开八次会议，审议通过下列决议内 容：

容：
会议日期	会议届次	会议审议议案
2020 年1 月17 日	第三届董事会第 二十六次会议	1、《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
		2、《关于公司及下属公司 2020 年申请综合授信额度的议案》
		3、《关于公司及下属公司 2020 年担保预计额度的议案》
		4、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2020 年3 月5 日	第三届董事会第 二十七次会议	1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
		2、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
		3、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
		4、《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
		5、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
		6、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
2020 年4 月28 日	第三届董事会第 二十八次会议	1、《2019 年度董事会工作报告》
		2、《2019 年度总经理工作报告》
		3、《2019 年度报告全文及其摘要》
		4、《2019 年度财务决算报告》
		5、《2019 年度内部控制自我评价报告》
		6、《2019 年度社会责任报告》
		7、 《关于重大资产重组成都摩奇卡卡科技有限责任公司的减值测试报 告》
		8、《关于范平等对置入资产2019 年度业绩承诺实现情况的说明及补 偿方案的议案》
		9、《关于2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
		10、《关于2019 年度利润分配预案的议案》
		11、《2020 年第一季度报告全文》

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		12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
		13、《关于会计政策变更的议案》
		14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		15、《关于修订<内部审计制度>的议案》
		16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		17、《关于修订<公司章程>的议案》
		18、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议 案》
		19、《关于召开2019 年度股东大会的议案》
2020 年6 月18 日	第四届董事会第 一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
		2、《选举公司第四届董事会专业委员会委员的议案》
		3、《关于聘任公司总裁议案》
		4、《关于聘任公司副总裁议案》
		5、《关于董事长代行财务总监职务的议案》
		6、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
		7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2020 年8 月24 日	第四届董事会第 二次会议	1、《关于公司2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
2020 年9 月14 日	第四届董事会第 三次会议	1、 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规 定条件的议案》
		2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
		3、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
		4、《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
		5、《关于<富春科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 预案>及其摘要的议案》
		6、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》
		7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定>第四条相关规定的议案》

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		8、 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及 第四十三条规定的议案》
		9、 《关于本次交易符合<创业板证券发行注册管理办法>相关规定的议 案》
		10、《关于本次交易符合<创业板持续监管办法）>及<重组审核规则> 相关规定的议案》
		11、 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及 相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
		12、 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及 相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
		13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产 并募集配套资金相关事宜的议案》
		14、《关于本次交易事项暂不提交股东大会审议的议案》
		15、《关于增加公司经营范围的议案》
		16、《章程（2020 年 9 月修订）》
		17、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2020 年10 月28 日	第四届董事会第 四次会议	1、《2020 年第三季度报告》
2020 年12 月14 日	第四届董事会第 五次会议
		1、《关于出售子公司暨关联交易的议案》
		2、《关于续聘2020 年度审计机构的议案》
		3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>议案》
		4、《关于召开2020 年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2020年度，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会均能按照相关要求认真、尽职地开展工作，对公司定期 报告、重大资产重组、对外投资、股权激励、聘任董事及高级管理人员等 重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》和《战略委员会工作细 则》的规定开展相关工作，积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取了

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公司管理层对公司未来发展规划，结合公司所处行业发展情况，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出合理化建议，保证了董事会决 策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健的发展。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细 则》的规定履行职权，共召开4次审计委员会会议，听取各季度内部审计报 告及定期报告事项，对公司内部控制、计提资产减值准备、年度利润分配 预案、年度审计报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产 经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会工作细 则》的规定开展工作，共召开2次提名委员会会议，结合公司实际情况，对 公司董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序进行研究并提出建议，积 极搜索合格的董事和高级管理人员人选，认真审核提名候选人的任职资格， 为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核 委员会工作细则》的规定开展工作，共召开2次薪酬与考核委员会会议，审 核了公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认为公司董事、监事及 高级管理人员年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案， 符合公司的实际经营状况。

（三）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则，切实履 行上市公司信息披露义务。同时，公司制定了《信息披露事务管理制度》、 《内幕信息知情人登记制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内 幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。2020 年，公司共对外披露92 份 公告、4 次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司 报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时， 格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

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（四）投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益， 提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高 效的投资者关系管理原则，制定了《投资者关系管理工作细则》，本着真 实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本 市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

（五）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共计提请组织召开了五次股东大会，其中一次 年度股东大会，四次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，严格按照股 东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

三、公司发展展望

公司立足通信信息和移动游戏业务，通过内生发展和外延整合，致力 于成为受人尊敬的通信信息及文化创意科技企业。 四、2021 年公司的经营计划

2021 年，公司将抓住5G 建设提速及数字化提升、游戏行业格局重构等 行业机会，发挥自身在两块领域长期积累的经验，实现业绩加速增长的目 标。

1、通信信息板块：抓住“5G+新基建”等新兴机会。一是加强市场资 源拓展，提升团队运营能力，逐步从生产型企业向市场型企业转变；二是 加强精细化管理，力争实现降本增效；三是以规划设计、集成服务为基础 业务，继续发挥与行业上游央企及省内国企的合作优势，承接新基建的信 息化、数字化业务，扩大业务规模量级，创新业务机会，逐步将通信信息 业务从项目型培育转换为持续运营型业务，为公司业务长期稳定增长提供 保障。

2、移动游戏板块：加大研发投入，深化和头部发行商的合作。一是加 快推进自研产品的研发进度和市场投放，公司自研产品《仙境传说RO：新 世代的诞生》将上线东南亚地区，对下个地区版本进行研发储备，并在国 内外陆续推出《梦幻龙族》、《RO：复兴H5》（新版本）等游戏产品；二

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是深化与头部发行商的合作，在新产品立项、研发、IP 运营、项目投资等 方面加强联动；三是进行前瞻性分析，提前布局IP，储备自研IP 能力，兼 顾小而美和大而强的产品布局，形成竞争优势。

3、加快总部核心功能的建设，加强对子公司的支撑能力。公司将加强 公司职能部门在融资、游戏版号申请、通信市场拓展、股权激励等方面对 子公司业务的支撑，强化职能管理贴近业务，靠近客户，将职能工作与业 务相匹配。建立健全公司人才梯队，完善薪资和绩效管理，简化职能，强 化结果导向，保障公司安全、健康、可持续发展。

4、发挥党建引领作用，推进企业文化建设。进一步加强党团和企业文 化建设，构建良好的学习、交流平台，增进企业、员工与客户、政府等关 联主体的沟通和互动，以建设凝心聚力、对外交流、联接业务平台为目标， 做好企业，回馈社会。

5、谋求外延并购，增强核心业务的市场竞争力。公司将在现有产业链 上下游搜寻并购细分领域的行业领先者，积极打造具备核心竞争力的板块 生态。

特此报告。

富春科技股份有限公司董事会 二○二一年四月十四日

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