Fuchun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 18, 2021

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证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2021-011

富春科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第四届董事会第七次会议

• 2、会议通知时间：2021 年 2 月 4 日 星期四

• 3、会议通知方式：书面送达和电话通知

• 4、会议召开时间：2021 年 2 月 9 日 星期二

• 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六

层会议室

• 6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开

• 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分

• 别为：缪品章、陈苹、缪福章、叶宇煌、汤新华、苏小榕、林东云。

  • 8、会议主持人：董事长缪品章

  • 9、会议列席人员：公司监事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”、“富春股份”）本次董 事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富 春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

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二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过 《关于对外投资暨增资上海盖 姆艾尔网络科技有限公司的议案》

公司于 2021 年 1 月 9 日发布《关于签署投资意向协议的公告》（公告 编号：2021-005）。近日，公司全资子公司上海骏梦网络科技有限公司（以 下简称“上海骏梦”）、北京量子跃动科技有限公司（以下简称“量子跃 动”）与上海盖姆艾尔网络科技有限公司（以下简称“盖姆艾尔”）股东 达成一致意见，并签署《有关上海盖姆艾尔网络科技有限公司之增资协议》。 上海骏梦与量子跃动拟共同增资入股盖姆艾尔，其中上海骏梦拟增资 7,000 万元人民币，对应增资后 10%的盖姆艾尔股权。具体内容详见同日发布于 中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、 备查文件

1、董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

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