Fuchun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

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证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2021-002

富春科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

• 1、监事会届次：第四届监事会第六次会议

• 2、会议通知时间：2020 年 12 月 31 日 星期四

• 3、会议通知方式：书面送达和电话通知

• 4、会议召开时间：2021 年 1 月 8 日 星期五

• 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六

层会议室

• 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

• 7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分

• 别为：方晖、詹智勇、王晓漪。

  • 8、会议主持人：方晖女士

  • 9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

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二、 监事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

1 、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》 经审议，监事会同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金 事项。本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关 工作。鉴于市场环境发生变化，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定 性风险，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方 友好协商，公司与交易各方共同决定终止本次交易事项。具体内容详见公 司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2 、 审议通过《关于公司及下属公司 2021 年担保预计额度的议案》

经审议，监事会同意公司拟为下属公司上海骏梦网络科技有限公司、北 京通畅电信规划设计院有限公司、福州中富泰科通信技术有限公司、厦门 富春信息技术有限公司、福建欣辰信息科技有限公司向银行等金融机构或 其他商业机构申请授信提供累计不超过 3 亿元人民币连带担保额度；下属 公司上海骏梦网络科技有限公司、北京通畅电信规划设计院有限公司、福 州中富泰科通信技术有限公司、厦门富春信息技术有限公司、福建欣辰信 息科技有限公司拟为公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供 累计不超过 3 亿元人民币连带担保额度。上述授信额度自股东大会审议通 过之日起一年内有效。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业 板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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三、 备查文件

• 1、监事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司监事会

二○二一年一月九日

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