Fuchun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

==> picture [86 x 30] intentionally omitted <==

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2021-001

富春科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

• 1、董事会届次：第四届董事会第六次会议

• 2、会议通知时间：2020 年 12 月 31 日 星期四

• 3、会议通知方式：书面送达和电话通知

• 4、会议召开时间：2021 年 1 月 8 日 星期五

• 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六

层会议室

• 6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开

• 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分

• 别为：缪品章、陈苹、缪福章、叶宇煌、汤新华、苏小榕、林东云。

• 8、会议主持人：董事长缪品章

• 9、会议列席人员：公司监事和高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”、“富春股份”）本次董事 会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 30] intentionally omitted <==

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

1 、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》 公司拟向广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“阿尔创”）股 东戴坚、吴立立、李冲等 35 名对象发行股份购买其合计持有的阿尔创 86.79% 股份；同时，公司拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股份募集配套资金 （以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易不构成关联交易，构 成重大资产重组。

鉴于市场环境发生变化，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性 风险，为切实维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各 方友好协商，公司与交易各方共同决定终止本次交易事项。公司独立董事 已就公司终止本次交易发表了明确表示同意的独立意见。具体内容详见公 司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2 、 审议通过《关于公司及下属公司 2021 年担保预计额度的议案》

公司拟为下属公司上海骏梦网络科技有限公司、北京通畅电信规划设 计院有限公司、福州中富泰科通信技术有限公司、厦门富春信息技术有限 公司、福建欣辰信息科技有限公司向银行等金融机构或其他商业机构申请 授信提供累计不超过3亿元人民币连带担保额度；下属公司上海骏梦网络科 技有限公司、北京通畅电信规划设计院有限公司、福州中富泰科通信技术 有限公司、厦门富春信息技术有限公司、福建欣辰信息科技有限公司拟为 公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过3亿元人 民币连带担保额度。上述授信额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 30] intentionally omitted <==

公司董事会授权董事长缪品章先生根据公司及下属公司的实际情况，确定 担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板 信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3 、 审议通过《关于公司及下属公司 2021 年申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属公司（含公司各级全资公司、控股公司）生产经营 及业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金融机构或其他商业机构申 请累计不超过5亿元人民币的综合授信额度，在此额度内由公司及下属公司 根据实际资金需求进行授信申请。以上授信额度不等于实际发生的融资金 额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上 述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。 上述授信额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

为便于申请综合授信工作顺利进行，公司董事会授权董事长缪品章先 生根据公司及下属公司的实际情况，选择授信机构。该事项在董事会权限 范围之内，无需提交公司股东大会审议。

• 经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

• 4 、 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司召开2021年第一次临时股东大会审议相关议案，股东 大会召开的时间、地点及其他事项通知将择日另行公告。

经表决，以上议案为7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 30] intentionally omitted <==

三、 备查文件

• 1、董事会决议；

• 2、独立董事的独立意见；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二○二一年一月九日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==