Fuchun Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

第三届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-091

富春科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

• 1、 董事会届次：第三届董事会第七次会议

• 2、 会议通知时间： 2017 年 10 月 20 日星期五

• 3、 会议通知方式：书面送达和电话通知

• 4、 会议召开时间： 2017 年 10 月 27 日星期五

• 5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室

• 6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开

• 7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，分 别为：缪品章、陈苹、许斌、范平、叶宇煌、郑基、苏小榕、林东 云。

• 8、 会议主持人：董事长缪品章

• 9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时 会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

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第三届董事会第七次会议决议公告

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二、 董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于公司 <2017 年第三季度报告全文 > 的议案》

公司《2017 年第三季度报告全文》详见同日披露于中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 相应条款的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》中部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司董 事会办理工商登记备案相关手续。《公司章程修订对照表》及修订后的《公 司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。

3 、审议通过《关于修订公司 < 董事会议事规则 > 的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 拟对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》同日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4 、审议通过《关于修订公司 < 对外担保制度 > 的议案》

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第三届董事会第七次会议决议公告

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根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 拟对《对外担保制度》进行修订。修订后的《对外担保制度》同日披露于 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于修订公司 < 关联交易管理制度 > 的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 拟对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》同 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6 、审议通过《关于修订公司 < 独立董事工作制度 > 的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 拟对《独立董事工作制度》进行修订。修订后的《独立董事工作制度》同 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

7 、审议通过《关于修订公司 < 内部审计制度 > 的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 拟对《内部审计制度》进行修订。修订后的《内部审计制度》同日披露于 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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第三届董事会第七次会议决议公告

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经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

8 、审议通过《关于修订公司 < 董事、监事和高级管理人员培训制度 > 的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司 拟对《董事、监事和高级管理人员培训制度》进行修订。修订后的《董事、 监事和高级管理人员培训制度》同日披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

9 、审议通过《关于调整公司内部审计部负责人的议案》

同意公司内部审计部负责人调整为薛鹏先生，任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露于中国证 监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司内部审计部负责人的公 告》（公告编号：2017-095）。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

10 、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司近期生产经营计划安排，为满足公司生产经营所需的流动资 金需求，公司拟向招商银行股份有限公司福州分行、广发银行股份有限公 司福州分行分别申请不超过人民币 8,000 万、5,000 万的综合授信额度。以 上授信期限及授信额度最终以银行实际审批为准，具体融资金额公司将根 据自身运营的实际需求确定。公司董事会授权董事长缪品章先生办理上述 综合授信的相关手续，并签署相关法律文件。

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第三届董事会第七次会议决议公告

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本次申请授信事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-096）。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

11 、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 11 月 15 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 4 楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，具体内容详见同 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2017 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-097）。

经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事事先认可意见及独立意见。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十七日

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