FUCC — AGM Information 2026

May 11, 2026

FUCC

和益化學工業股份有限公司

Formosan Union Chemical Corporation

一一五年股東常會議案參考資料

召開方式：實體股東會

股東會日期：中華民國一一五年六月十一日

地點：台北市松江路350號9樓901會議室

（台北市進出口商業同業公會松江大樓）

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和益化學工業股份有限公司

一一五年股東常會議案參考資料

承認事項

(第一案) 董事會 提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：詳如(一)營業報告書（請參閱議事手冊）。

(二)財務報表（請參閱議事手冊）。

上列各項表冊業經第十八屆第十七次董事會全體出席董事決議通過，並送請審計委員會查核竣事在案，提請一一五年股東常會承認。

(第二案) 董事會 提

案由：一一四年度盈餘分派案，提請承認。

說明：(一)本公司一一四年度可供分派數為新台幣1,703,544,041元，謹具盈餘分配表（請參閱議事手冊）。

(二)本次現金股利分派，採“元以下無條件捨去”計算方式，不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

(三)本公司如嗣後因法令變更、主管機關核定變更或本公司股份發生變動（如：將庫藏股轉讓、轉換及註銷、辦理增資（減資）、買回（出售）本公司股份、國內外可轉換公司債或員工認股權憑證之行使等因素），而影響流通在外股份總數，導致股東配息率發生變動時，授權董事會全權辦理變更相關事宜。

(四)本案業經第十八屆第十七次董事會全體出席董事決議通過，並送請審計委員會查核竣事在案，提請一一五年股東常會承認。

(五)本案如蒙股東常會承認後，授權董事會另訂除息基準日。

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討論事項

（第一案） 董事會 提

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

說明：（一）因應「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第四條，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

（二）檢附本公司「公司章程」修訂條文前後對照表（請參閱議事手冊）。

（三）本案業經第十八屆第十七次董事會全體出席董事決議通過，敬請討論。

選舉事項

案由：全面改選董事案，提請選任。 董事會 提

說明：（一）本公司現任董事之任期將於一一五年六月三十日屆滿，於本次股東常會辦理全面改選。

（二）依本公司章程第二十條規定，本次應選董事十五席，（含獨立董事三席），新任董事任期三年，自一一五年七月一日起至一一八年六月三十日止。

（三）本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單選任之。

（四）董事候選人名單業經第十八屆第十七次董事會審查通過，候選人資料請參閱議事手冊。

（五）謹提請選舉。

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其他議案

(第一案) 董事會 提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請討論。

說明：(一)依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

(二)為借助本公司新任董事之專才與相關產業經驗，依法提請股東常會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。

(三)擬解除董事競業禁止限制明細：

董事姓名	擔任他公司之職務
信興工業(股)公司
代表人：黃勝材	信興工業(股)公司 董事長
	新莊實業(股)公司 董事長
和茂創業投資(股)公司
代表人：張立秋	和桐化學(股)公司董事長	豐源生生技(股)公司董事長	源河生技應用(股)公司董事長	正峰化學製藥(股)公司董事長	禾百安科技(股)公司董事長
	寶齡富錦生技(股)公司董事長	台驛國際控股(股)公司董事長	順天國際投資(股)公司董事長	順天堂藥廠(股)公司董事長	樂茂農業有限公司董事長
	士鼎創業投資(股)公司董事	元樟生物科技(股)公司董事	上詮光纖通信(股)公司董事	亞洲聚合(股)公司獨立董事	仁寶電腦工業(股)公司獨立董事
	聚合國際(股)公司獨立董事
台灣化學纖維(股)公司
代表人：吳鑫昌	台塑生醫科技(股)公司 資深經理
獅王家品(股)公司
代表人：何灝	獅王家品(股)公司 顧問
黃德倫	聯超實業(股)公司 董事
信興工業(股)公司
代表人：李宏德	和協環保科技(股)公司 董事長
	長春和益精細化工(常熟)有限公司 董事

臨時動議

散 會