FUCC — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1709 和益　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/14	發言時間	17:23:06
發言人	黃俊哲	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25071234
主旨	公告本公司董事會召開112年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓901會議室 (台北市中山區松江路350號9樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)一一一年度審計委員會查核報告書。 (3)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範案」案。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度決算表冊案。 (2)一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項:無

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