FUCC — AGM Information 2023

Apr 7, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1709 和益　公司提供

序號	3	發言日期	112/04/07	發言時間	14:02:32
發言人	黃俊哲	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25071234
主旨	代重要子公司聯超實業股份有限公司補充公告召開112年股東常會 事宜(新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/07
說明	1.董事會決議日期:112/04/07 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:和益化學工業股份有限公司會議室 (台北市中山區南京東路二段206號14樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)監察人查核111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工及董監酬勞發放情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊案。 (2)111年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:112/05/22 11.停止過戶截止日期:112/06/21 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.