FUCC — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1709 和益　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/19	發言時間	16:54:35
發言人	黃俊哲	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25071234
主旨	代重要子公司聯超實業股份有限公司公告召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓(台北市松江路350號1樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)監察人查核109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董監酬勞發放情形報告。 (4)屏南廠設備變更耐用年限。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度決算表冊案。 (2)109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)修訂「董事會議事規範」案。 (4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事、監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業行為案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/05/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.