FUCC — AGM Information 2020

Apr 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1709 和益　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/23	發言時間	16:24:21
發言人	黃俊哲	發言人職稱	經理	發言人電話	02-25071234
主旨	公告本公司董事會召開109年股東常會事宜(更改議案順序)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/23
說明	1.董事會決議日期:109/04/23 2.股東會召開日期:109/06/11 3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓(台北市松江路350號1樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會查核報告書。 (3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度決算表冊案。 (2)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止行為案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/13 11.停止過戶截止日期:109/06/11 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.