FUCC — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1709 和益　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/24	發言時間	17:26:49
發言人	吳瑞椿	發言人職稱	經理	發言人電話	02-25071234-150
主旨	公告本公司董事會召開一○六年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:首都大飯店紐約廳 (台北市建國北路2段7號15樓) 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告。 2.105年度監察人查核報告書。 3.105年度員工及董、監事酬勞分配情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度決算表冊案。 2.105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.擬以本公司資本公積轉增資發行新股案。 2.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4.擬修訂本公司董事選舉辦法部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 1.擬解除本公司新任董事及其代表人競業行為案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.