Fubon Financial — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

100415

富邦盈融控股股份有限公司

股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司

股務代理部地址：臺北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）電話：(02)2361-1300（代表號） 股票代號：2881 營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

國內

部資已付

台北都局許可證

台北字第1564號

國內部簡

開會通知請即時間

股東 合修

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

反詐騙提醒：

不聽申請不明資訊，不加限生投資群組。不用保證獲利APP，接獲可疑電話，可賠17165或富邦證券反詐專線0800-088-268面證。

55 富邦金融控股股份有限公司

115年股東常會

出席簽到中

時間：中華民國115年6月12日（星期五）上午9時整

地點：臺北市敦化南路一段188號地下二樓

（富邦國際會議中心）

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

甲種特別股股數：

乙種特別股股數：

丙種特別股股數：

法人指派書

股股派

出席簽公司本次股東會。

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或蓋章

55 富邦金融控股股份有限公司

115-1

股東年證

參 託 書

一、股票代

（註：本股票代號為：115-1）

資(股東)常會

股東簽名

資(股東)常會

股東戶號

股東戶名

普通股
股東戶名
股權代號
股權代號
股權代號
股權代號
股權代號
股權代號

股東取得資訊

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股東

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富邦金

【召開親訊輔助股東會報關說明】

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月13日起至115年6月9日止，於集保結算所股東會電子投票平台、股東會視訊會議平台專區，辦理註冊及登記(行動裝置可掃瞄本聯下方QR Code)。

二、股東視訊會議平台連結及操作說明請參閱集保結算所網頁【https://stockservices.tdcc.com.tw】(或掃瞄下方QR Code)，聯絡電話：(02)2719-5805分機188。

三、股東會當日採視訊方式參與之股東(含股東、徵求人或受託代理人)

(一)股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

(二)得自主席宣布開會起，至投票截止前行使表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。

(三)倘因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

四、延期或續行集會之說明

(一)依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以

視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者，本公司股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。

(二)發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。

(三)如全部議案已宣布結果，以視訊方式參與之股東若因斷訊而未進行臨時動議，主席依議程終結時，得逕行宣布散會。

五、本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

股東會視訊會議平台操作說明

股東會視訊會議平台連結

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，出席簽到卡與委託書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號或統一編號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號11樓)。

九、欲出席股東會者請攜帶身分證明文件。

十、本次股東會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

富邦金融控股股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國115年6月12日（星期五）上午9時整，股東在市敦化南路一段108號地下二樓（富邦國際會議中心），召開115年股東會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年產房業報告案。2. 一一四年產審計暨風險管理委員會審查會計表錄報告案。3. 一一四年產公司治理事項報告案。4. 一一四年產員工及董事辦房分派情形報告案。5. 本公司發行無擔保普通公司債報告案。6. 本公司一一四年產銷借入交易情形報告案。7. 修正暨更名本公司「采用發展分別」報告案。（二）承認事項：1. 一一四年產房業報告書及財務報表案。2. 一一四年產盈餘分派案。（三）訂論及選舉事項：1. 本公司經規劃辦理表期資金募集案。2. 修正本公司「股東會議事規則」案。3. 修正本公司「取得或處分資產處理稅外」案。4. 本公司第十派董事選舉案。5. 解除本公司第十派董事就業禁止之限制案。（四）臨時動議。

二、本公司一一四年產盈餘分派內容如下：（一）普通股現金股利：新提撥新金暨59,531,391,046元，房房通股股東按配息基準日股東名簿之持股比例分配之，每股配發新金暨4.25元。（二）甲種特別股股息：新提撥新金暨1,649,250,000元，房股東按配息基準日股東名簿之持股比例分配之，每股配發新金暨2,74875元。（三）乙種特別股股息：新提撥新金暨1,714,886,961元，房股東按配息基準日股東名簿之持股比例分配之，每股配發新金暨2,57235617元。（四）丙種特別股股息：新提撥新金暨599,994,000元，房股東按配息基準日股東名簿之持股比例分配之，每股配發新金暨1.8元。（五）本次普通股現金股利及特別股現金股息分派予個別股東之金額計算至元為止，元以下除去，不足一元之時常款合計數，由公司轉列其他收入；輕視本公司普通股如因買回股份或股份轉還、轉換、註銷、增資或其他原因，致影響流通及外股數增減，輕依股東會決議擬分配股利總額，按分派基準日本公司實際流通及外普通股股數調整配息率。（六）本業後股東會通過後，現金股利授權董事長及訂除息基準日等相關事宜。

三、本次股東會還除董事15席（含國立董事6席），接送還人提名制。董事送還人名單：蔡明興、蔡明志、明東實業股份有限公司代表人；曾瑞崇、明東實業股份有限公司代表人；鍾蔚述、明東實業股份有限公司代表人；蔡保儒、臺北市政府代表人；胡毓麗、臺北市政府代表人；連堂敦、臺北市政府代表人；姚劭文、國立董事送還人名單：王儲娟、李孝行、羅兆洺、張心琦、葉其時、管中問、投資人如欲查詢送還人之停紙墊等相關資料，請至公開資訊號則送（網址：https://mspc.twoc.com.tw/）公告查詢，輸入查詢資料。

四、第十派董事送還人如經本次股東常會還借，與依公司法第209條規定，提請股東會同意解除第十派新除董事就業之限制，具董事就業內容，請參閱股東常會議事手冊。

五、依公司法第165條規定，自民國115年4月14日起至115年6月12日止為停止股票過戶期間。

六、撥率、量股東出席簽到卡及委託書各之份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可。如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，退場並受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送（零）達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市中正區許昌街17號11樓），辦理委託出席之相關手冊。

七、本次股東會股東（含甲、乙、丙種特別股）得以電子方式行使表決權。行使期間為：自民國115年5月13日至115年6月9日止，須憑OA憑證（自然人憑證、證券長網設下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券變期簽共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票，依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、經本公司章程及甲、乙、丙種特別股發行條件之規定。本公司甲、乙、丙種特別股股東於股東會無表決權及選舉權，但得被選舉為董事，於特別股股東會及諾借特別股股東權利義務事項之股東會有表決權。經本次股東會甲、乙、丙種特別股股東還限於承認事項第二案「一一四年產盈餘分派案」、訂論事項第一案「本公司經規劃辦理長期資金募集案」有表決權。

九、本次股東會按行使訊號與股東會方式進行，股東除得以實體方式提臨股東會現場外，亦得以彼次方式參與股東會。欲以彼次方式參與者，請參閱第四聯【召開視訊號稱股東會相關說明】

十、本次股東會如有公開股東委託書之情事，本公司依規定將於115年5月12日前公告於涂基會網站，投資人如欲查詢，可直接插入涂基會網站https://fceo.sfl.org.tw至「委託書公告資料免费查詢」，輸入查詢條件即可。（股票代號:2801）

十一、本公司股東符合「公開發行公司股東分別行使表決權作業及履行事項辦法」之資格條件者，得於股東會開會五日前，填妥中證書，符合資格條件之相關書表文件及媒體資料，向本公司股務代理機構提出分別行使表決權之申請、事後欲撤銷或停止者亦同。

十二、本次股東會議業前有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊號則送（網址：https://mspc.twoc.com.tw/mspc/#/web/home/）第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十三、本次股東會恕不發投紀念品。

此股

重股東

富邦金融控股股份有限公司董事會