Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 12, 2015

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2015-004

福安药业（集团）股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福安药业（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2015 年 1 月 28 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开公司 2015 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

（ 1 ）现场会议召开时间： 2015 年 1 月 28 日（星期三）下午 14:30

（ 2 ）网络投票时间： 2015 年 1 月 27 日至 2015 年 1 月 28 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 28 日上午 9:30-11:30 ，下 午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 1 月 27 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决、网络投票

（六）会议地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业集团庆余堂制药有限公

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司会议室

• （七）股权登记日： 2015 年 1 月 23 日（星期五）

（八）股东大会表决方式：

• 1 、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2 、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络 投票时限内通过上述系统进行行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

二、股东大会出席对象

（一）截止 2015 年 1 月 23 日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会并 行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并行使表决权。

（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

（三）公司聘请的律师、中介机构人员。

三、会议审议的议案

（一）、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

（二）、审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

（三）、审议《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

（四）、审议《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案

（五）、审议《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议

案》

四、会议登记办法

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（一）登记方式

1 、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡在通知确 定的登记时间办理参会登记手续；

2 、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；

3 、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2015 年 1 月 27 日 16:00 前送 达或传真至公司证券部。

来信请寄：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司证券部， 邮编： 401121 （信封请注明 “ 股东大会 ” 字样）。

（二）登记时间： 2015 年 1 月 26 日至 2015 年 1 月 27 日每日上午 9:30—11:30 、下午 13:00—16:00 。

（三）登记地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份有限公司 证券部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理现场登记手续。

五、参加网络投票具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易 系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ），网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票程序

1 、投票代码： 365194

• 2 、投票简称：福安投票

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3 、投票时间： 2015 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

4 、在投票当日，“福安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

5 、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（ 1 ）进行投票时买卖方向应选择 “ 买入 ” 。

（ 2 ）在在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，在“委托价格”项下 填报股东大会议案序号。 100 元代表总议案， 1.00 元代表议案 1 ， 2.00 元代 表议案 2 ‘依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案” 进行投票，视为对所有议案表达相同意见；。

表一：股东大会对应的议案委托价格一览表

序号	议案	申报价格 （元）
总议案	所有议案	100.00
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	3.00
4	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	4.00
5	《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》	5.00

（ 3 ）在“委托数量”项下填报表决意见： 1 股代表同意， 2 股代表反对， 3 股代表弃权。

表二：表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（ 4 ）投票举例

①如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司本次股东大会的所有议案投 同意票，其申报如下：

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365194 买入 100.00 1

②如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司本次股东大会议案 1 投同意 票，议案 2 投反对票，议案 3 投弃权票，则其申报如下：

票，议案2投反对	票，议案3投	弃权票，则其申报如下	：
投票代码	买卖方向	委托价格（元）	委托数量（股）
365194	买入	1.00	1
365194	买入	2.00	2
365194	买入	3.00	3

（ 5 ）、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第 一次申报为准。

（ 6 ）、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 1 月 27 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15:00 ，结束时间为 2015 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当 日）下午 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（ 1 ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程：登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服 － 务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置 6 8 位的服 务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

②激活服务密码 ：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式， 凭借“激活校验码”激活服务密码。

（ 2 ）服务密码相关事项

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该服务密码需要通过交易系统激活成功后 5 分钟后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（ 1 ）登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“福 安药业（集团）股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会投票”；

（ 2 ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（ 3 ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（ 4 ）确认并发送投票结果。

（三）投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 登陆深圳证券交易所互联网投 票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网 络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票注意事项

1 、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2 、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3 、股东对总议案进行投票，视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东 对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

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对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见 为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见 为准。

六、其他事项

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陶亚东

联系电话： 023-68573999 ， 023-61028766

传 真： 023-68573999

• 2 、本次股东大会现场会议期半天，与会人员的餐宿及交通费用自理。

• 3 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4 、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

七、备查文件

1 、第二届董事会第十九次会议决议；

• 2 、深交所要求的其他文件；

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇一五年一月十二日

附件一： 《股东参会登记表》

附件二：《股东代理人授权委托书》

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附件一： 《股东参会登记表》

股东参会登记表

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附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福安药业（集 团）股份有限公司于 2015 年 1 月 28 日召开的 2015 年第一次临时股东大会， 并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票 表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意” “反对”“弃权”；三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理 人可自行投票。）

序 号	议案	表决意见	表决意见	表决意见
		同 意	否 决	弃 权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5	《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

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受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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