Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 16, 2012

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-050

重庆福安药业（集团）股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”） 2012 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十七次会议审议 通过，决定召开公司 2012 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间： 2012 年 12 月 3 日（星期一）上午 9:00

（五）会议召开方式：现场表决

（六）会议地点：重庆市北部新区黄杨路 2 号重庆福安药业集团庆余堂制药 有限公司三楼会议室

二、股东大会出席对象

（一）截止 2012 年 11 月 28 日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会并 行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并行使表决权。

（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

（三）公司聘请的律师、中介机构人员。

三、会议审议的议案

（一）审议《关于聘任公司2012 年度审计机构的议案》

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

董事的选举采用累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经 深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议，对于提出异议的独立董事 候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

监事的选举采用累积投票制。

上述议案分别经公司第一届董事会第二十七次会议和公司第一届监事会第 二十一次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的相关公告。

四、会议登记办法

（一）登记方式

1 、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记 手续；

2 、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

3 、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2012 年 11 月 30 日 16:00 前 送达或传真至公司证券部。

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来信请寄：重庆市渝北区黄杨路 2 号重庆福安药业（集团）股份有限公司证 券投资部，邮编： 401121 （信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间： 2012 年 11 月 29 日至 2012 年 11 月 30 日，每日上午 9:00-11:30 、下午 13:30-16:00

• （三）登记地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号重庆福安药业（集团）股份有限

• 公司证券投资部。

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项

1 、联系方式：

联系人：汤沁

安琳

联系电话： 023-68573999 ， 023-61028766

传 真： 023-68573999

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3 、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件

• 1 、公司第一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

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附件一： 《股东参会登记表》

股东参会登记表

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附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（本公司）出席重庆福安 药业（集团）股份有限公司于 2012 年 12 月 3 日召开的 2012 年第三次临时股 东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示 行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件

（说明：请在对议案一投票选择时在表决意见栏打“√”，但只能选择其中一项， “同意”“反对”“弃权”；三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指 示，代理人可自行投票。在对议案二、三进行投票时请在表决票栏中填写您所投 票的票数）

序号12	议案《关于聘任公司2012 年度审计机构的议案》《关于董事会换届选举的议案》2. 1选举汪天祥为公司第二届董事会董事2.2选举蒋晨为公司第二届董事会董事2.3选举张意龙为公司第二届董事会董事2.4选举黄涛为公司第二届董事会董事2.5选举蒋宁为公司第二届董事会董事2.6选举汤沁为公司第二届董事会董事2.7选举翁宇为公司第二届董事会独立董事	议案《关于聘任公司2012 年度审计机构的议案》《关于董事会换届选举的议案》2. 1选举汪天祥为公司第二届董事会董事2.2选举蒋晨为公司第二届董事会董事2.3选举张意龙为公司第二届董事会董事2.4选举黄涛为公司第二届董事会董事2.5选举蒋宁为公司第二届董事会董事2.6选举汤沁为公司第二届董事会董事2.7选举翁宇为公司第二届董事会独立董事	表决意见同意否决弃权表决票数
	2.8	选举盘莉红为公司第二届董事会独立董事
	2.9	选举蔡开勇为公司第二届董事会独立董事

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3	《关于监事会换届选举的议案》	《关于监事会换届选举的议案》	表决票数
	3.1	选举周中生为公司第二届监事会监事
	3.2	选举张黎黎为公司第二届监事会监事

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束； 2 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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