Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 9, 2012

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-007

重庆福安药业（集团）股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）股东大会届次：重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公 司”） 2012 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议 通过，决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间： 2012 年 2 月 24 日（星期五）上午 9:00

（五）会议召开方式：现场表决

（六）会议地点：重庆市北部新区黄杨路 2 号重庆市庆余堂制药有限公司三 楼会议室

二、股东大会出席对象

（一）截止 2012 年 2 月 17 日下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会并 行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并行使表决权。

（二）公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

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（三）公司聘请的律师、中介机构人员。

三、会议审议的议案

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（二）审议《关于补选公司监事的议案》

上述两项需经本次股东大会审议的议案所涉及的修订后的《公司章程》、《第 一届监事会第十四次会议决议公告》等文件与本次股东大会的通知同时刊登在中 国证监会指定信息披露网站。

四、会议登记办法

（一）登记方式

1 、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明 书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记 手续；

2 、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续；

3 、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2011 年 2 月 23 日 16:00 前 送达或传真至公司证券部。

来信请寄：重庆市长寿化工园区内重庆福安药业（集团）股份有限公司证券 投资部，邮编： 401254 （信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间： 2012 年 2 月 22 日至 2012 年 2 月 23 日，每日上午 9:00-11:30 、下午 13:30-16:00

（三）登记地点：重庆市长寿化工园区内重庆福安药业（集团）股份有限公 司证券投资部。

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（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

五、其他事项

• 1 、联系方式：

联系人：汤沁

安琳

联系电话： 023-68573999 ， 023-61028766

传 真： 023-68573999

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3 、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件

• 1 、公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 9 日

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附件一： 《股东参会登记表》

股东参会登记表

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附件二

股东代理人授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（本公司）出席重庆福安 药业（集团）股份有限公司于 2012 年 2 月 22 日召开的 2012 年第一次临时股 东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示 行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意” “反对”“弃权”；三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理 人可自行投票。）

序 号	议案	同意	表决意见 否决 弃权	表决意见 否决 弃权	表决意见 否决 弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于补选公司监事的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

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委托日期： 附注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会 结束； 2 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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