Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Governance Information 2021

Nov 19, 2021

福安药业（集团）股份有限公司 董事会会议事规则修订对照表

福安药业（集团）股份有限公司 董事会议事规则修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》， 经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定对《董事会议事规则》做出 修订，修订内容对照如下：

原条款 修订后条款 第五条 董事会行使《公司章程》 第五条 董事会行使《公司章程》 规定的下列职权： 规定的下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大 会报告工作； 会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资 方案； 方案； （四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； 案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案 弥补亏损方案； 和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方 案； 案； （七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购 本 公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及 变 公司形式的方案； 更公司形式的方案； 并对公司因章程第 （八）在股东大会授权范围内,决 二十三 条第（三）项、第（五）项、 定公司对外投资、收购出售资产、对外 第（六）项 规定的情形回购本公司股 担保事项、委托理财、关联交易等事项； 票作出决议； （九）决定公司内部管理机构的设 （八）在股东大会授权范围内， 决 置； 定公司对外投资、收购出售资产、资产 （十）聘任或者解聘公司总经理、 抵押、对外担保事项、委托理财、关联 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 交易等事项； 或者解聘公司副总经理、财务负责人等 （九）决定公司内部管理机构的设 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 置； 惩事项； （十）聘任或者解聘公司总经理、 （十一）制订公司的基本管理制 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 度； 或者解聘公司副总经理、财务负责人等 （十二）制订本章程的修改方案； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 （十三）管理公司信息披露事项； 惩事项； （十四）向股东大会提请聘请或更十四）向股东大会提请聘请或更）向股东大会提请聘请或更向股东大会提请聘请或更 （十一）制订公司的基本管理制

（十一）制订公司的基本管理制 度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更十四）向股东大会提请聘请或更）向股东大会提请聘请或更向股东大会提请聘请或更

福安药业（集团）股份有限公司 董事会会议事规则修订对照表

	换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理信息披露和投资者关系事项； （十四）向股东大会提请聘请或 更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）法律、行政法规、部门 规章或本章程授予的其他职权。

上述修订尚需经公司股东大会审议通过。

福安药业（集团）股份有限公司

2021 年 11 月 19 日