Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Apr 15, 2011

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：

2011-003

重庆福安药业（集团）股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目“庆余堂 GMP 二期 改造项目”拟通过对控股子公司重庆市庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”） 增资的方式由庆余堂实施；公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”拟通过 对全资子公司重庆礼邦药物开发有限公司（以下简称“礼邦药物”）增资的方式 由礼邦药物实施。

公司 2009 年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会授权董事会办理以募 集资金对庆余堂和礼邦药物进行增资的相关事宜。 2011 年 4 月 12 日，公司第一届 董事会第十一次会议审议通过了《关于对重庆市庆余堂制药有限公司进行增资扩 股的议案》和《关于对重庆礼邦药物开发有限公司进行增资扩股的议案》，同意 公司使用募集资金分别对庆余堂和礼邦药物进行增资。

公司本次对子公司的增资不涉及关联交易。

一、本次增资概述

1 、对庆余堂增资

“庆余堂 GMP 二期改造项目”由控股子公司庆余堂建设，投资总额预计 12,000 万元，已经取得编号为 309490K74310022465 的项目备案证书。该项目

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拟通过在庆余堂现有制剂生产基地按照新版 GMP 标准新建综合厂房（含普通粉 针生产线和头孢粉针生产线）、综合办公大楼、库房、锅炉房、制水站及其配套 公用工程，新增普通粉针产能 5,000 万支 / 年，头孢粉针产能 5,000 万支 / 年。

公司使用募集资金 12,000 万元对庆余堂增资，本次向庆余堂增资时，缴纳 的增资资金应按照折股比率【折股比率 = 庆余堂增资前的注册资本 （ 37,200,000.00 元）÷增资前最近一年经审计的净资产值（ 44,894,631.82 元）】 折为庆余堂新增注册资本【新增注册资本额（ 99,432,823.00 元） = 本公司缴纳 的资金金额（ 120,000,000.00 元）×折股比率】。本次增资的溢价部分 （ 20,567,177.00 元）计入庆余堂资本公积金。

本次增资完成后，庆余堂的注册资本将由 37,200,000 元人民币增加到 136,632,823 元人民币，公司持有庆余堂的股权比例将由 86.69% 增加到 96.38% 。

2 、对礼邦药物增资

“研发中心建设项目”由全资子公司礼邦药物建设，投资总额预计 4,085.2 万元，已经取得编号为 309490M745216884 的项目备案证书。该项目拟利用已 有技术优势、研发经验和项目实施经验，加大研发中心软件、硬件投入，增加研 发人员数量，提升公司研发能力，构建特色抗生素药物研发体系。

公司使用募集资金 4,085.2 万元按 1:1 的比例对礼邦药物增资，本次增资完 成后，礼邦药物的注册资本将由 200 万元人民币增加到 4,285.2 万元人民币，仍 为公司全资子公司。

二、投资主体

投资主体为公司，无其他投资主体。

三、标的公司基本情况

1 、庆余堂

公司名称：重庆市庆余堂制药有限公司

法定代表人：汪天祥

注册地址：重庆市北部新区人和镇高新园 A-1-3

注册资本： 3,720 万元 成立时间： 1996 年 4 月 24 日

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经营范围：生产销售硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类、抗肿瘤类）、片 剂（含头孢菌素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉菌素类、头孢菌素类）、冻干粉 针剂（有效期于 2015 年 12 月 21 日）。

2 、礼邦药物

公司名称：重庆礼邦药物开发有限公司

法定代表人：陈小勇

注册地址：重庆市北部新区黄杨路 2 号 注册资本： 200 万元

成立时间： 2008 年 3 月 28 日

经营范围：药物的开发与研究；药物技术转让及药物技术咨询；化学原料药、 制剂及医药化工中间体的研究开发和技术转让、技术咨询。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次对庆余堂增资，是为“庆余堂 GMP 二期改造项目”提供建设资金，该 - - 项目的完成对公司完善抗生素原料药生产 抗生素制剂生产 抗生素制剂销售一 体化的业务模式，减少交易成本和风险，提高公司效益和抗风险能力具有重要意 义，也是公司的业务发展规划中的重要环节。

本次对礼邦药物增资，是为“研发中心建设项目”提供建设资金，该项目的 完成对公司构建国内一流的抗生素药物开发平台，进行新产品研发和现有产品生 产工艺技术改进，增强自主创新能力具有重要意义。

五、增资后募集资金的管理

本次增资所涉募集资金，将分别以庆余堂和礼邦药物名义开设银行专户进行 管理，公司、保荐机构将与开户银行签订《募集资金三方监管协议》，并将按照 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》实施 监管。

六、 备查文件

公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告

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重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二 Ο 一一年四月十二日

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