Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2021-061

福安药业（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

（现场表决与通讯表决相结合方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 四次会议于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。 应到董事 8 名，实到董事 8 名。其中现场表决董事 4 人，通讯表决董事 4 人。 会议通知已于 2021 年 11 月 9 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名汪天祥、汪璐、黄涛、 汤沁、汪伟、余雪松 6 人为第五届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大 会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事 就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

经与会董事审议，表决情况如下：

• （ 1 ）提名汪天祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

  • 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• （ 2 ）提名汪璐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• （ 3 ）提名黄涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• （ 4 ）提名汤沁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• （ 5 ）提名汪伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

  • 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• （ 6 ）提名余雪松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

  • 本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

非独立董事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披 露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈耿、朱姝、熊文说 3 人为第五届董事会独立董事候选人。

表决情况：

• （ 1 ）提名陈耿先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• （ 2 ）提名朱姝女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• （ 3 ）提名熊文说女士为公司第五届董事会独立董事候选人 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。上述独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股 东大会审议。独立董事候选人简历请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息 披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

同意根据中国证监会《上市公司章程指引》，结合公司实际情况对《公司章 程》进行修订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站 上的《章程修正案》。

表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

同意根据《公司章程》，结合公司实际情况对《股东大会议事规则》进行修 订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《股东 大会议事规则（ 2021 年 11 月）》。

表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

• 五、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

同意根据《公司章程》，结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行修订。 详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事会议 事规则（ 2021 年 11 月）》。

表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

• 六、审议通过《关于为全资子公司申请银行融资授信提供担保的议案》

具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第三次临时股东大会对相关议案进行 审议。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关 于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇二一年十一月十九日