Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见

福安药业（集团）股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为福安药业 （集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第二十四次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的独立意见：

根据公司董事会向我们提供的本次董事会相关材料，经认真审阅，我们认为： 公司第四届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程 序合法合规，不存在损害股东合法利益尤其是中小投资者利益的情形。

本次提名的公司第五届董事会非独立董事候选人汪天祥、汪璐、黄涛、汤沁、 汪伟、余雪松不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任上市公司董事的情 形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国 证监会和深圳证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司 非独立董事的任职资格和能力。

我们同意推举上述候选人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意将该 议案提交公司股东大会审议。

二、 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的独立意见：

经审阅陈耿先生、朱姝女士、熊文说女士个人履历、工作简历等有关资料， 未发现陈耿先生、朱姝女士、熊文说女士有违反《公司法》关于独立董事任职相 关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。 陈耿先生、朱姝女士、熊文说女士与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.4 、 3.2.7 条所规定的情形。

我们认为陈耿先生、朱姝女士、熊文说女士的选聘符合《公司法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法（ 2 017 年修订）》等相关规定。我们同意陈耿先生、朱姝女士、熊文说女士为公司 独立董事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司为子公司申请银行授信额度融资提供担保的独立意见

独立董事认为：公司本次为子公司提供担保是为保障子公司日常经营所需的 流动资金和工程项目建设所需资金，有利于子公司业务的发展。到目前为止没有 明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会 对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司和全 体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法规的规定，公司独立董事同意公司为子公司申请银行授信融资提供担 保。

福安药业（集团）股份有限公司

独立董事意见

（本页无正文，为福安药业（集团）股份有限公司第四届董事会第二十四次会议 独立董事意见签字页）

独立董事签字：

黎 明 朱 姝 熊文说

2021 年 11 月 19 日