Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2021-057

福安药业（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

（现场表决和通讯表决相结合方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十 三次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式 召开。应到董事 8 名，实到董事 8 名。其中参加现场表决 4 人，通讯表决 4 人。 会议通知已于 2021 年 10 月 18 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于公司 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

公司《 2021 年第三季度报告》要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息 披露网站。《 2021 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于为全资子公司申请银行融资授信提供担保的议案》

具体情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会 二〇二一年十月二十八日