Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2021-050

福安药业（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

（现场表决和通讯表决相结合方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十 二次会议于 2021 年 9 月 3 日在公司会议室召开。应到董事 8 名，实到董事 8 名。 本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 4 名， 通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2021 年 8 月 30 日以电话、传 真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司 章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于第一期员工持股计划延期一年的议案》

《关于第一期员工持股计划延期一年的公告》与本公告同时刊登在中国证监 会指定信息披露网站。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司 董事会

二〇二一年九月三日