Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2021-027

福安药业（集团）股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

（现场表决和通讯表决相结合方式）

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第二十次 会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。其 中应到董事 8 名，实到董事 8 名。其中现场表决方式参加会议 7 人，通讯表决方式 参加会议 1 人。会议通知已于 2021 年 4 月 18 日以电话、传真、邮件等方式发出。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、 审议通过《关于 <2021 年第一季度报告全文 > 的议案》

公司《 2021 年第一季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披 露网站。《 2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会决定聘任汪天祥先生担任公司总经理，详细情况请见与本公告同 时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于聘任总经理的公告》。 表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日