Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

福安药业（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事 2020 年度述职报告

独立董事：朱姝

各位股东及股东代表：

本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事， 在 2020 年度任职期间严格按照相关法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真、勤勉履行职责，按时出席相关会议，认真审议相关议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护公司和投资者的合法权益。现就本人 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、 2020 年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2020 年度，本人通过通讯及现场参加方式共参加 6 次董事会，列席公司召 开的 1 次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的 全部议案进行了认真审议 , 审慎行使表决权并通过各种形式了解公司的动态，切 实维护中小股东的合法权益不受损害。

本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均 履行了相关审批程序。 2020 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反 对票及弃权票。

二、 2020 年度发表独立董事意见情况

2020 年度任期内本人充分利用自身专业优势，同其他两位独立董事一同对 公司重要事项认真审核并发表了如下独立意见：

（一）在 2020 年 3 月 27 日召开的公司第四届董事会第十二次会议上，本人对 公司 2019 年度内部控制评价报告、 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告、 2019 年度控股股东及其关联方资金占用、对外担保情况、 2019 年度关联交易事

福安药业（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

项、 2019 年度利润分配预案、续聘公司 2020 年度审计机构、会计政策变更、使 用闲置自有资金进行现金管理事项发表了独立意见。

（二）在 2020 年 5 月 29 日召开的公司第四届董事会第十四次会议上，本人对 公司为子公司授信融资提供担保发表了独立意见。

（三）在 2020 年 8 月 27 日召开的公司第四届董事会第十五次会议上，本人对 公司 2020 年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、对聘任公 司高级管理人员、对 2020 年上半年公司募集资金存放与使用、为全资子公司使 用银行授信融资提供担保事项发表了独立意见。

（四）在 2020 年 10 月 29 日召开的公司第四届董事会第十六次会议上，本人对 公司子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、为子公司申请银行授信额度融 资提供担保事项发表了独立意见。

（五）在 2020 年 12 月 28 日召开的公司第四届董事会第十七次会议上，本人对 公司调整控股子公司业绩承诺发表了独立意见。

三、 2020 年度任职专业委员会履职情况

本人作为公司董事会提名委员会的召集人，报告期按照《董事会提名委员 会工作细则》等相关制度的规定积极开展相关工作，切实履行了相关责任和义务。 同时，本人作为公司战略决策委员会委员、审计委员会委员，积极参与公司发展 战略讨论、关注内部审计工作的开展情况，履行了本人作为董事会各专门委员会 委员的职责。

四、 2020 年度对公司进行现场调查的情况

2020 年度，本人同其他两位独立董事对公司进行了现场调查，了解企业的 生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并与公司其他董事、高级管理 人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司 的运行动态。

五、 2020 年度在保护投资者权益方面所做的工作

1 、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，

福安药业（集团）股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

2 、积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地 履行了独立董事的职责；并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎 地行使表决权。

3 、积极学习相关法律、法规和规章制度，不断提高对公司和投资者利益的 保护能力。

六、其他工作情况

（一）报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；

（二）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

特此报告

独立董事：朱姝

2021 年 3 月 30 日