Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2021-006

福安药业（集团）股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届监事会第十五 次会议于 2021 年 2 月 25 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议通知已于 2021 年 2 月 18 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由徐鹏先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监事认真审议， 本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于补选监事会主席的议案》

补选徐鹏先生为公司第四届监事会监事会主席，详细情况请见与本公告同时 刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于补选监事会主席的公告》。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过《关于为全资子公司申请银行融资授信提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司提供担保是为保障子公司工程项目建设和日 常经营所需的流动资金，能够促进子公司正常生产经营业务的开展，公司监事会 同意公司为子公司申请银行授信融资提供担保。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司 监事会

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