Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2016

May 25, 2016

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2016-059

福安药业（集团）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

( 现场表决和通讯表决相结合方式 )

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第七次 会议于 2016 年 5 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。 应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中参加现场表决董事 4 人，参加通讯表决 5 人，会议通知已于 2016 年 5 月 18 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于以自有资产抵押申请银行贷款的议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于以 自有资产抵押申请银行贷款的公告》。

表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事汪天祥对本议案回避表决。

二、审议通过《关于为全资子公司使用银行授信融资提供担保的议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于为 全资子公司使用银行授信融资提供担保的公告》。

表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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关联董事汪天祥对本议案回避表决。

三、审议通过《关于烟台只楚药业有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况说明的 议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于烟 台只楚药业有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况说明》。

表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

关联董事汪天祥对本议案回避表决。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十五日

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