Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 1, 2016

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2016-021

福安药业（集团）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

（现场表决和通讯表决相结合方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第四次 会议于 2016 年 4 月 1 日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。 应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中参加现场表决董事 4 人，参加通讯表决 5 人会议通知已于 2016 年 3 月 26 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》

同意公司使用自有资金 30,000 万元和超募资金 13,000 万元进行现金管理， 详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《关于使用 暂时闲置自有资金和超募资金进行现金管理的公告》。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

补选公司独立董事李群英女士为董事会薪酬考核委员会委员（主任委员）、 提名委员会委员、战略委员会委员。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

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特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会 2016 年 4 月 1 日

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