Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2016-017

福安药业（集团）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第三次 会议于 2016 年 3 月 28 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议通知已于 2016 年 3 月 25 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于签订发行股份及支付现金方式购买资产的业绩承诺补偿协 议之补充协议的议案》

公司与只楚集团、电缆厂、楚锋投资、楚林投资于 2015 年 12 月 18 日共同 签署了《福安药业（集团）股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的 业绩承诺补偿协议》。详细情况请见公司于 2015 年 12 月 21 日在中国证监会指 定信息披露媒体上刊登的《第三届董事会第二次会议决议公告》。

因楚安投资同意在本次交易中对福安药业进行业绩承诺并承担补偿义务，经 各方协商一致，同意对《业绩承诺补偿协议》进行修改或补充，具体修改情况请 见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《关于签订发行股份及 支付现金方式购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议的公告》

表决情况： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事汪天祥对本议案进行 了回避表决。

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特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司 董事会 二〇一六年三月二十八日

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