Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Feb 21, 2014

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-014

福安药业（集团）股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十一 次会议于2014 年2 月21 日在公司会议室召开。应到监事3 名，实到监事3 名。 会议通知已于2014 年2 月14 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席周中生先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审 议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于使用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司少数股东股 权的议案》

监事会认为：公司本次使用超募资金2690万元收购朱庆华持有的广安凯特 12.38%股权履行了必要的审批和决策程序，符合公司长远发展战略，不存在违规 使用募集资金和损害中小股东利益情形，同意公司使用超募资金进行本次股权收 购。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

==> picture [277 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [337 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==