Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 28, 2014

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2014-003

福安药业（集团）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十次 会议于2014 年1 月28 日在公司会议室召开。应到董事9 名，实到董事9 名。会 议通知已于2014 年1 月18 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真审议， 本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议通过《关于抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期的议

案》

同意将抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期至 2014 年 12 月 31 日建设完成，详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网 站上的《关于抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目延期的公告》

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 二、 审议通过《关于变更研发中心建设项目的议案》

同意对研发中心建设项目进行变更，详细情况请见与本公告同时刊登在中国 证监会指定信息披露网站上的《关于变更研发中心建设项目的公告》

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表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2014 年 2 月 14 日召开 2014 年第一次临时股东大会，对相关事项进 行审议。会议召开的时间、地点、审议事项等详细情况请见与本公告同时刊登在 中国证监会指定信息披露网站上的《 2014 年第一次临时股东大会通知》

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

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