Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 28, 2012

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-059

重庆福安药业（集团）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第 二次会议于2012 年12 月28 日在公司会议室召开。应到董事9 名，实到董事9 名。会议通知已于2012 年12 月18 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

同意替卡西林钠、磺苄西林钠原料药技改扩产项目和研发中心建设项目延期 至 2013 年 12 月 31 日。项目延期的详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会 指定信息披露网站的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任陶亚东先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满。陶亚东先生简历及联系方式详见本公告附件

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

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重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年十二月二十八日

附件 : 陶亚东简历及联系方式：

陶亚东：男， 1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，法学本科学历， 2009 年 5 月加入公司 ,2009 年 9 月起任职于公司证券部， 2012 年 11 月取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陶亚东先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的的情形；与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份 股东、实际控制人不存在关联关系。

陶亚东先生联系方式如下： 办公地址：重庆市渝北区黄杨路 2 号 邮政编码： 401121 联系电话： 023-61028766 传真号码： 023-68573999 电子邮箱： taoyadong@fapharm.com

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