Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-054

重庆福安药业（集团）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第 一次会议于2012 年12 月3 日在公司会议室召开。应到董事9 名，实到董事9 名。会议通知已于2012 年11 月23 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经公司2012年第三次临时股东大会选举，公司第二届董事会9位成员已经产 生。经全体董事审议，本次董事会选举汪天祥为公司第二届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满。汪天祥简历见详见本公告附件。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

根据公司章程的规定，本次董事会选举产生第二届董事会各专门委员会，各 委员会成员构成分别如下：

• 1 、审计委员会：翁宇（主任委员）、盘莉红、汪天祥

• 2 、提名委员会：盘莉红（主任委员）、蔡开勇、汪天祥

• 3 、薪酬与考核委员会：蔡开勇（主任委员）、翁宇、汪天祥

• 4 、战略委员会：汪天祥（主任委员）、蒋晨、翁宇、盘莉红、蔡开勇

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上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满。各专门委员会委员简历详见本公告附件。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任蒋晨担任公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。蒋晨简历详见本公告附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露 网站。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长的提名，同意聘任汤沁担任公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。汤沁简历详见本公告附件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 2012 年修订）之规定，公 司已将汤沁先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。汤沁持有深圳 证券交易所颁发的董秘资格证书。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露 网站。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任余雪松为公司财务负责人，任财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，余雪松简历详见本公 告附件。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

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公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露 网站。

六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，同意聘任黄涛、陈小勇、孙永平、洪荣川、冯静、 周旭东为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满。上述人员简历详见本公告附件。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露 网站。

七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

同意聘任郭子维为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满。郭子维简历详见本公告附件。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，公司聘任肖培楠担任公司 审计部负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。肖 培楠简历详见本公告附件。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

九、审议通过《关于使用超募资金建设重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司 新版 GMP 改造项目的议案》

同意使用超募资金 7004.28 万元用于重庆福安药业集团庆余堂制药有限公 司新版 GMP 改造项目建设。

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公司监事会、独立董事、保荐机构国都证券有限责任公司对本议案发表了意

• 见，相关意见均与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 3 日

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附件：简历

董事长简历

汪天祥：男， 1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任重庆 生物制品有限公司董事长，重庆福安药业有限公司董事长。现任重庆生物制品有 限公司执行董事、重庆天舟建筑工程设备租赁有限公司执行董事。重庆福安药业 （集团）股份有限公司第一届董事会董事、董事长。

汪天祥先生持有公司 61,523,161 股份，占公司股份总数的 46.12% ，是公 司控股股东、实际控制人。汪天祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。汪天祥先生 与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东汪璐为父子关系，与其 他董事、监事不存在关联关系。

董事会专门委员会委员简历

翁宇：男， 1954 年 10 月出生，大学学历，高级会计师、中国注册会计师， 证券特许会计师。历任重庆钰鑫实业集团有限责任公司董事、副总裁，重庆钰茂 地产有限责任公司董事、重庆佳微啤酒有限公司董事、湖南国人啤酒有限责任公 司董事，重庆永和会计师事务所合伙人、重庆永和工程造价咨询有限公司董事 长。现任重庆福安药业（集团）股份有限公司第一届董事会独立独立董事，河北 宝硕股份有限公司独立董事、重庆天友乳业股份有限公司独立董事。

翁宇先生未持有公司股份。翁宇生先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。翁宇先生 与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监事候选 人不存在关联关系。

盘莉红，女， 1969 年 2 月 15 日出生， 1992 年毕业于西南政法大学，法律 本科学历。 2000 年至今从事专职律师工作。现任重庆衡泰律师事务所执行主任、

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高级合伙人；重庆市仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会金融与证券专业委员会委 员、重庆福安药业（集团）股份有限公司第一届董事会独立董事。

盘莉红女士未持有公司股份。盘莉红女士未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。盘莉 红女士与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监 事候选人不存在关联关系。

蔡开勇，男， 1973 年 8 月出生，博士、教授、博士生导师。 2005 年 4 月 加入重庆大学。现任重庆庆大学生物工程学院院长助理，重庆大学青年教师科 协主席，生物材料与纳米医药研究所所长。

蔡开勇先生未持有公司股份。蔡开勇先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。蔡开 勇先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监 事候选人不存在关联关系。

汪天祥、蒋晨简历请见本附件董事长、总经理简历。

总经理简历

蒋晨：男， 1973 年 12 月出生，大学学历。历任重庆生物制品有限公司董事 长助理、重庆福安有限公司监事、副总经理、总经理。现任重庆福安药业（集团） 股份有限公司第一届董事会董事、总经理。

蒋晨先生持有公司 8,000,000 股份。占公司股份总数的 6% 。蒋晨先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形。蒋晨先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监事候选人不存在关联关系。

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董事会秘书简历

汤沁：男， 1969 年 2 月出生，大学学历。曾任重庆天宇实业发展有限公司 副总经理。现任重庆福安药业（集团）股份有限公司第一届董事会董事、董事会 秘书。

汤沁先生未持有公司股份。汤沁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。汤沁先生 与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监事候选 人不存在关联关系。

财务总监简历

余雪松：男， 1969 年 1 月出生，大学本科学历，会计师职称。历任四川省 荣县供销公司会计、财务部经理，海南通用三洋药业有限公司会计，云南通用善 美制药有限公司财务总监，重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司财务总监。现 任公司财务负责人，财务总监。

余雪松先生未持有公司股份。余雪松先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。余雪 松先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监 事候选人不存在关联关系。

副总经理简历

黄涛 , 男， 1971 年 5 月出生，大学学历。历任任重庆生物制品有限公司销售经 理、副总经理、重庆市庆余堂制药有限公司总经理。现任湖北人民制药有限公司 执行董事、重庆福安药业（集团）股份有限公司副总经理。

黄涛先生持有本公司 5,357,143 股股份 , 占公司股份总数的 4.02% ，黄涛先 生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证

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券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董 事、监事、高级管理人员的情形。黄涛先生与持有重庆福安药业（集团）股份有 限公司 5% 以上股东、其他董事、监事候选人不存在关联关系。

陈小勇，男， 1964 年 12 月出生，硕士研究生学历。重庆医科大学、重庆大 学兼职硕士研究生导师、高级工程师。历任重庆人本药物研究院董事、院长，重 庆植恩药业有限公司技术总监、重庆鼎联制药有限公司董事、总经理。现任重庆 福安药业集团礼邦药物开发有限公司总经理。

陈小勇先生未持有公司股份。陈小勇先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。陈小 勇先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监 事候选人不存在关联关系。

孙永平，男， 1964 年 6 月出生，大学学历，工程师。历任南京斯瑞船舶工 程公司经理、湖北武汉怡奥药业有限公司经理，现任湖北人民制药有限公司总经 理。

孙永平先生未持有公司股份。孙永平先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。孙永 平先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监 事候选人不存在关联关系。

洪荣川：男，1970年11月出生，大学学历，工程师。历任西南合成制药股份 有限公司质保部部长，重庆博腾科技有限公司副总经理，重庆植恩药物有限公司 副总经理。现任重庆福安药业（集团）股份有限公司副总经理。

洪荣川先生未持有公司股份。洪荣川先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。洪荣 川先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监 事候选人不存在关联关系。

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冯静：女，1974年3月出生，大学学历。历任深圳精卡德实业公司重庆办事 处销售经理，重庆生物制品有限公司销售部经理，重庆福安药业有限公司行政部 经理、采供部经理、总经理助理。现任重庆福安药业（集团）股份有限公司副总 经理。

冯静女士持有公司股份 78,572 股，占公司股份总数的 0.06% 。冯静女士未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形。冯静女士与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监事候选人不存在关联关系。

周旭东：男， 1975 年 4 月出生，大学学历。历任重庆医药工业研究院检验 员，重庆凯林制药有限公司 QC 、 QA 经理、质量副总监、销售物流总监。现任 重庆福安药业（集团）股份有限公司副总经理。

周旭东先生未持有公司股份。周旭东先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。周旭 东先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监 事候选人不存在关联关系。

审计部负责人简历

肖培楠：男， 1949 年 9 月出生，曾任重庆对外建设总公司项目财务管理部 主任。 2009 年 9 月至今任重庆福安药业（集团）股份有限公司审计部经理。

肖培楠先生未持有公司股份。肖培楠先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的的情形。肖培楠先生与持有重庆福安药业（集团）股份 有限公司 5% 以上股东、其他董事、监事候选人不存在关联关系。

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