Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd - Board/Management Information 2012

证券代码：300194 证券简称：福安药业公告编号：2012-056

重庆福安药业（集团）股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012 年12 月3 日在公司会议室召开。应到监事3 名，实到监事3 名，会议通知已于2012 年11 月23 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经监事会一致同意，推举周中生先生为第二届监事会主席，任期三年。周中生先生简历请参见本公司于2012 年11月16日公告于证监会指定网站的《第一届监事会第二十一次会议决议公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于使用超募资金建设重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版GMP改造项目的议案》

经监事会审议认为：本次使用募集资金 7,044.28 万元用于建设重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版 GMP 改造项目符合国家新版 GMP 的要求和公司战略发展规划，符合公司经营发展的需要。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月三日

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==