Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-049

重庆福安药业（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十七次会议于 2012 年 11 月 16 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议通知已于 2011 年 11 月 5 日以电话、传真、邮件等方式发出。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司 2012 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，同意续聘大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的 议案》

审议通过汪天祥、蒋晨、黄涛、汤沁、蒋宁、张意龙六人为公司第二届董事

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会非独立董事候选人，翁宇、盘莉红、蔡开勇为公司第二届董事会独立董事候选 人。（以上各董事候选人简历见本公告附件）。

以上候选人需提交公司股东会审议通过。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原任董事仍应依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事 职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、 审议通过《关于对公司帕拉米韦产品研发项目进行立项的议案》

同意对公司关于抗流感病毒药物帕拉米韦产品的研发项目进行立项，研发费 用约计为 800 万元，上述研发费用将按会计准则相关规定予以处理。 表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、审议通过《关于提请召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

同意定于 2012 年 12 月 3 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，股东 大会时间、地点、议案等详细情况详见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息 披露网站的《 2012 年第三次临时股东大会通知》

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司 董事会 2012 年 11 月 16 日

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附件：

重庆福安药业（集团）股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

（一）汪天祥：男， 1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历 任重庆生物制品有限公司董事长，重庆福安药业有限公司董事长。现任重庆生 物制品有限公司执行董事、重庆天舟建筑工程设备租赁有限公司执行董事。重 庆福安药业（集团）股份有限公司第一届董事会董事、董事长。

汪天祥先生先生持有公司 46.12% 的股份，是公司控股股东、实际控制人。 汪天祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形。汪天祥先生与持有重庆福安药业（集团） 股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监事候选人不存在关联关系。

（二）蒋晨：男， 1973 年 12 月出生，大学学历。历任重庆生物制品有限公 司董事长助理、重庆福安有限公司监事、副总经理、总经理。现任重庆福安药业 （集团）股份有限公司第一届董事会董事、总经理。

蒋晨先生先生持有公司 6% 的股份。蒋晨先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 蒋晨先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、 监事候选人不存在关联关系。

（三）黄涛 , 男， 1971 年 5 月出生，大学学历。历任任重庆生物制品有限公司 销售经理、副总经理、重庆市庆余堂制药有限公司总经理。现任湖北人民制药有 限公司执行董事、重庆福安药业（集团）股份有限公司副总经理。

黄涛先生持有本公司 4.02% 的股份，黄涛先生未受过中国证监会及其他有关

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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。 黄涛先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、 监事候选人不存在关联关系。

（四）蒋宁：男， 1960 年 2 月出生，大学学历，历任四川抗菌素工业研究 所所长、中国医药集团国药控股有限公司副总经理、现任《中国抗生素杂志》副 主任编委。

蒋宁生先生未持有公司股份。蒋宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。蒋宁先生 与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监事候选 人不存在关联关系。

（五）汤沁：男， 1969 年 2 月出生，大学学历。曾任重庆天宇实业发展有 限公司副总经理。现任重庆福安药业（集团）股份有限公司第一届董事会董事、 董事会秘书。

汤沁先生未持有公司股份。汤沁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。汤沁先生 与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监事候选 人不存在关联关系。

（六）张意龙：男， 1946 年 1 月出生，大学学历。高级工程师、高级经济 师。中国化学制药工业协会副会长、中国医药企业管理协会副会长、重庆医药行 业协会会长。现任北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司独立董事、西南 药业股份有限公司独立董事。

张意龙先生未持有公司股份。张意龙先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张意 龙先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监

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事候选人不存在关联关系。

（七）翁宇：男， 1954 年 10 月出生，大学学历，高级会计师、中国注册会 计师，证券特许会计师。历任重庆钰鑫实业集团有限责任公司董事、副总裁，重 庆钰茂地产有限责任公司董事、重庆佳微啤酒有限公司董事、湖南国人啤酒有限 责任公司董事，重庆永和会计师事务所合伙人、重庆永和工程造价咨询有限公司 董事长。现任重庆福安药业（集团）股份有限公司第一届董事会独立独立董事， 河北宝硕股份有限公司独立董事、重庆天友乳业股份有限公司独立董事。

翁宇先生未持有公司股份。翁宇生先生未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。翁宇先生 与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监事候选 人不存在关联关系。

（八）盘莉红，女， 1969 年 2 月 15 日出生， 1992 年毕业于西南政法大学， 法律本科学历。 2000 年至今从事专职律师工作。现任重庆衡泰律师事务所执行 主任、高级合伙人；重庆市仲裁委员会仲裁员；重庆律师协会金融与证券专业 委员会委员、重庆福安药业（集团）股份有限公司第一届董事会独立董事。

盘莉红女士未持有公司股份。盘莉红女士未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。盘莉 红女士与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监 事候选人不存在关联关系。

（九）蔡开勇，男， 1973 年 8 月出生，博士、教授、博士生导师。 2005 年 4 月加入重庆大学。现任重庆庆大学生物工程学院院长助理，重庆大学青年 教师科协主席，生物材料与纳米医药研究所所长。

蔡开勇先生未持有公司股份。蔡开勇先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。蔡开 勇先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监

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事候选人不存在关联关系。

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