Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-051

重庆福安药业（集团）股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第 二十一次会议于2012 年11 月16 日在公司会议室召开。应到监事3 名，实到监 事3 名，会议通知已于2012 年11 月5 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由监事会主席张新胜先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审 议通过了相关议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名 的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司第二届监事会由3 名 监事组成，其中职工代表监事1 名。

本次监事会审议通过周中生、张黎黎为第二届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见本公告附件）。

上述候选人将提交公司股东大会审议。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原任监事仍应依照法律、行

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政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

监事会

2012 年11 月16 日

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附件：

重庆福安药业（集团）股份有限公司

第二届监事会监事候选人简历

（一）周中生：男， 1944 年 3 月出生，重庆交通学院桥梁与隧道专业毕 业，教授级高级工程师。历任重庆交通学院、重庆建筑工程学院、重庆嘉陵江 大桥管理所技术员，重庆长江大桥城建指挥部助理工程师，重庆市大桥管理处 工程师、副处长、处长，重庆市市政二公司副经理，厦门厦渝市政工程公司经 理，重庆市城市建设局副局长，重庆市市政管理局副局长，重庆市市政管理委 员会副主任，重庆市水务控股（集团）有限公司副董事长兼重庆市排水有限公司 董事长。 2004 年 3 月退休。现任重庆福安药业（集团）股份有限公司第一届董 事会董事。

周中生先生未持有公司股份。周中生先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。周中 生先生与持有重庆福安药业（集团）股份有限公司 5% 以上股东、其他董事、监 事候选人不存在关联关系。

（二）张黎黎，女， 1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2008 年 6 月毕业于重庆医科大学药理学专业，并取得药理学硕士学位。 2008 年 7 月至今，在本公司子公司重庆礼邦药物开发有限公司医学情报部、开发部工作。

张黎黎女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公 司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于 担任公司监事的相关规定。

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