Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 16, 2012

重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见

重庆福安药业（集团）股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为重庆福安药 业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立 场，现就公司第一届董事会第二十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司聘请 2012 年度审计机构的独立意见：

大信会计师事务有限公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出 具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘请大信会计师事务有限 公司为公司 2012 年度审计机构。

二、关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见：

1 、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定， 没有损害股东的权益。

2 、本次提名的董事候选人（包括独立董事候选人）具备法律、行政法规所 规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，董事候选 人没有受到中国证监会处罚和证券交易所的惩戒的情况。

3 、我们同意董事会将《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选 人提名的议案》提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。公司需将上述独立 董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东 大会审议表决。

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重庆福安药业（集团）股份有限公司

独立董事意见

独立董事签字：

翁 宇 盘莉红 王娅兰

2012 年 11 月 16 日

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