Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 18, 2012

重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见

重庆福安药业（集团）股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

我们作为重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着 谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会第二十四次会议审议 的相关事项发表如下独立意见：

一、关于超募资金使用计划的独立意见

独立董事认为，本次公司使用超募资金 7933 万元用于湖北人民制药有限公 司建设注射剂改建扩产工程项目建设对于公司提高整体盈力能力和抗风险能力 有利，有助于提升公司综合竞争能力，符合公司战略发展规划，符合公司经营发 展的需要，该项计划是合理、必要的。本次超募资金使用计划与公司募集资金投 资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金的投向和损害投资者利益的情况。

综上所述，我们同意公司使用超募资金 7,933 万元用于湖北人民制药有限公 司注射剂改建扩产工程项目的建设。

二、关于公司《利润分配政策及未来三年（ 2012-2014 股东回报规划》的 独立意见

独立董事认为：董事会制定的《重庆福安药业（集团）股份有限公司利润分 配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划》的情况及决策程序进行了审核， 一致认为： 公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报， 实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的 分红政策， 采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润； 董事会制定的《重庆福安药业（集团）股份有限公司利润分配政

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见

策及未来三年（2012-2014）股东回报规划》及决策程序均符合有关法律、法规 及公司章程的规定。因此，我们同意该利润分配政策和股东回报规划。

三、关于变更部分募集资金专项账户的独立意见

独立董事认为：本次变更募集资金专项账户的审议程序符合《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存 在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。我们同意公司变更设于上 海浦东发展银行股份有限公司重庆上清寺支行的募集资金专项账户，将其注销并 在招商银行股份有限公司重庆长寿支行开设募集资金专项账户。

（以下无正文）

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重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事意见

（此页无正文，为重庆福安药业（集团）股份有限公司独立董事意见之签字页）

独立董事：

翁宇 盘莉红 王娅兰

日期： 2012 年 7 月 18 日

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