Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 18, 2012

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2012-038

重庆福安药业（集团）股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第一届董事会第二 十四次会议于 2012 年 7 月 18 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议通知已于 2012 年 7 月 10 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了相关议案，并做出如下决议：

一、审议通过《关于使用超募资金建设湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产 工程项目的议案》

会议同意使用超募资金 7,933 万元对公司全资子公司湖北人民制药有限公 司进行增资，增资资金用于注射剂改建扩产工程项目的建设。详细内容见公司与 本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用超募资金建设注射 剂改建扩产工程项目的公告》、《湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程项目 可行性研究报告》。

公司监事会、独立董事及保荐机构国都证券有限责任公司对上述事项发表的 相关意见与本公告同时刊登于中国证监会指定信息披露网站。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意对《公司章程》根据相关规定进行修订。修订后的《公司章程》与本公

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告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、审议通过《关于公司<利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规 划>的议案》

《利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划》与本公告同时刊 登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意根据有关规定对公司《股东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东

大会议事规则》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意根据相关法律法规对公司《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董 事会议事规则》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

六、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

同意根据相关法律法规对公司《对外投资管理办法》进行修订。修订后的《公 司章程》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

• 七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的《总经理工作细则》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露 网站。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• 八、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

同意对部分募集资金专项账户进行变更，详见公司与本公告同时刊登在中国 证监会指定信息披露网站的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• 九、审议通过《关于对公司部分研发项目进行立项的议案》

同意对公司阿格列汀、西那卡塞等品种的研发项目进行立项，研发费用约计 为 1,607 万元 上述研发费用将按会计准则相关规定予以处理。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

十、审议通过《关于提请召开2012 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2012 年第二次临时股东大会，股东大会的召开时间、地点、审议 的议案等有关详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站 上的《关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

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