Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 23, 2012

证券代码： 300194 证券简称：福安药业 公告编号： 2012-029

重庆福安药业（集团）股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第 二十三次会议于2012 年4 月20 日在公司会议室召开。应到董事9 名，实到董事 9 名。会议通知已于2012 年4 月13 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了 会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于 2012 年第一季度报告全文和正文的议案》

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司 2012 年第一季度报告全文及正文与本公告同时刊登在中国证监会指定 信息披露网站。

二、审议通过《关于子公司向母公司进行 2011 年度利润分配的议案》

同意全资子公司重庆生物制品有限公司向母公司进行 2011 年度利润分配， 截止 2011 年末，重庆生物制品有限公司未分配利润为 17,329,783.60 元，本次 向母公司分配利润 1,000 万元。

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表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日

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