Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告

重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告

独立董事：盘莉红

各位股东及股东代表：

本人作为重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 及各专业委员会委员的作用。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作；同时发挥自身专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规 划等工作提出了意见和建议。现就本人2011 年度履行独立董事职责情况汇报如 下：

一、2011 年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2011 年度,公司共召开了11 次董事会会议和3 次股东大会会议,本人自2011 年6 月任职公司独立董事后，亲自出席了其中6 次董事会会议和2 次股东大会会 议，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了 认真审议,审慎行使表决权。在召开会议之前,获取会议审议所需要的资料和信息, 在会议上,我作为公司独立董事基于独立判断立场认真审议每个议案,积极参与 讨论并提出合理化建议,为会议做出科学决策起到了积极的作用。同时，本人通 过各种形式了解公司的动态，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

二、2011 年度发表独立董事意见情况

2011 年度任期内本人充分利用自身专业优势，对公司重要事项认真审核并 发表了如下独立意见：

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==

重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告

（一）、在2011 年8 月19 日召开的公司第一届董事会第十四次会议上，本 人对公司2011 年度半年度报告相关事项发表了独立意见。

（二）、在2011 年8 月24 日召开的第一届董事会第十五次会议上，本人对 公司使用超募资金收购湖北人民制药有限公司100%股权事项发表了独立意见。

（三）、在2011 年10 月17 日召开的第一届董事会第十七次会议上，本人对 公司使用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司51%股权事项发表了独立意 见。

本人认为,公司董事会2011 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司召 开、审议和表决重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中 小股东利益的情形。

三、2011 年度任职专业委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、 《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核 委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理 人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义 务。

同时，本人作为公司董事会提名委员会委员、战略决策委员会委员、审计委 员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会 审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极 参与公司战略决策、董事、高管人员选聘、内部审计等工作，履行了本人作为董 事会各专门委员会委员的职责。

四、2011 年度对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况及 内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情 况，掌握公司的运行动态。

五、2011 年度在保护投资者权益方面所做的工作

（一）、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==

重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告

内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风 险，认真审议董事会审议的议案，查阅相关文件资料、及时进行调查，客观、公 正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利 益。

（二）、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定， 真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

（三）、通过参加培训和学习，对相关法律法规和规章制度加强了解，切实 提高作为公司独立董事的履职能力。

六、其他工作情况

（一）、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；

（二）、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

作为公司的独立董事，本人2011年度忠实地履行自己的职责，积极参与公司 重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2012年，本人将继续本着诚信和 勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务， 发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司发 展提供有效支持。

特此报告，谢谢！

独立董事：

盘莉红

2012 年3 月28 日

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==