Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事述职报告

重庆福安药业（集团）股份有限公司 独立董事2011 年度述职报告

独立董事：翁宇

各位股东及股东代表：

本人作为重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事,在任职期间严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等相关法律法规和规章制度的要求。在2011 年度的工作中,诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席公司2011 年召开的相关会议，及时了解公司 的生产经营信息,全面关注公司的发展状况, 认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东的合法利益，为公司 的长远发展献言献策。现将2011 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2011 年度出席公司董事会会议情况和股东大会会议情况

2011 年度,公司共召开了11 次董事会会议和3 次股东大会会议,本人亲自出 席了11 次董事会会议和3 次股东大会会议，没有出现连续两次未亲自出席会议 的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权。在召开会 议之前,获取会议审议所需要的资料和信息,在会议上,我作为公司独立董事基于 独立判断立场认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为会议做出 科学决策起到了积极的作用。本人认为公司2011 年度公司董事会、股东大会的 召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序, 合法有效。因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。

二、2011 年度发表独立董事意见的情况

2011 年度，本人作为公司独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制 度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：

（一）、在2011 年1 月27 日召开的公司2010 年年度董事会会议上，本人对 公司聘请2011 年度审计机构、2010 年度公司关联方资金占用、对外担保情况发

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表了独立意见。

（二）、在2011 年5 月16 日召开的公司第一届董事会第十三次会议上，本 人对公司以募集资金置换预先已投入募投项目资金、提名盘莉红为独立董事候选 人等事项发表了独立意见。

（三）、在2011 年8 月19 日召开的公司第一届董事会第十四次会议上，本 人对公司2011 年度半年度报告相关事项发表了独立意见。

（四）、在2011 年8 月24 日召开的第一届董事会第十五次会议上，本人对 公司使用超募资金收购湖北人民制药有限公司100%股权事项发表了独立意见。

（五）、在2011 年10 月17 日召开的第一届董事会第十七次会议上，本人对 公司使用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司51%股权事项发表了独立意 见。

本人认为公司董事会2011 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司召 开、审议和表决重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中 小股东利益的情形。

三、2011 年度任职专业委员会的履职情况

本人作为第一届审计委员会主席,主持审计委员会的日常工作,对公司内部 审计及定期报告等事项进行审阅,并及时与公司交流,听取公司管理层对公司经 营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报,与年审会计师就审计工作安排及 审计过程中发现的问题进行及时沟通,充分发挥独立董事的监督作用。

四、2011 年度对公司进行现场调查情况

2011 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、突发事件的后续处理、董事会决议执行 情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作 人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网 络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，。

五、2011 年度在保护投资者权益方面所做的工作

（一）、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所 创业板股票、上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法

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律法规和《公司信息披露管理制度》、《公司募集资金管理制度》和《关联交易管 理制度》等规章制度的有关规定,真实、及时、完整的完成信息披露工作。

（二）、对公司治理、经营管理及董监高买卖本公司股票等事项进行监督检 查。根据相关法律法规的规定及公司内部制度,不断督促公司健全法人治理结构, 提高公司经营效率,规范公司运作。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 等相关法规的认识和理解，通过多方式、多渠道更全面的了解了上市公司管理的 各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意 识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规 范运作。

七、其他工作情况

（一）、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；

（二）、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项 的决策，为公司的健康发展建言献策。2012年，将继续勤勉尽职，利用专业知识 和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意 见。,促进公司持续健康发展,维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益, 更好地履行独立董事职责。

特此报告，谢谢！

独立董事：

翁 宇

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