Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-013

重庆福安药业（集团）股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第 十五次会议于2012 年2 月28 日在公司会议室召开。应到监事3 名，实到监事3 名。会议通知已于2012 年2 月17 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会选举监事张新胜先生为第一届监事会主席，任期自本次监事会通 过之日起至本届监事会任期届满。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

监事会

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2012 年 2 月 28 日