Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 9, 2012

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-006

重庆福安药业（集团）股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十一次会议于 2012 年 2 月 9 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议通知已于 2012 年 2 月 6 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意根据相关法律法规对《公司章程》进行修订，关于本次章程修订的《章 程修正案》以及修订后的《公司章程》与本次董事会决议公告同时刊登在中国证 监会指定信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于提请召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》 同意提请召开公司 2012 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。会 议的时间、地点等事项参见刊登于中国证监会指定信息披露网站上的关于本次股 东大会的会议通知。

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 9 日

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