Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 9, 2012

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2012-008

重庆福安药业（集团）股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第 十四次会议于2012 年2 月9 日在公司会议室召开。应到监事3 名，实到监事3 名。会议通知已于2012 年2 月6 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议 的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第一届监事会成员的议案》

公司监事会主席黄开华先生于 2012 年 2 月 6 日辞去公司监事职务，其辞职 后导致公司监事会人数少于法定人数，公司监事会同意提名推荐张黎黎（简历附 后）为公司第一届监事会成员候选人并提交公司股东大会选举通过。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司

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2012 年 2 月 9 日

附：张黎黎女士简历

张黎黎，女，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月毕业于重庆医科大学药理学专业，并取得药理学硕士学位。2008 年 7 月至今， 在本公司子公司重庆礼邦药物开发有限公司医学情报部工作。

张黎黎女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公 司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担 任公司监事的相关规定。

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