Fuan Pharmaceutical （Group）co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 25, 2011

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2011-037

重庆福安药业（集团）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十九次会议于 2011 年 11 月 25 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议通知已于 2011 年 11 月 18 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真 审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议通过公司《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度》

三、审议通过公司《独立董事年报工作规程》

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过公司《审计委员会年报工作规程》

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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六、审议通过公司《突发事件处理制度》

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过公司《外部信息使用人管理制度》

表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《关于修订 < 子公司管理制度 > 的议案》

上述审议通过的一至八项制度详细内容刊登于中国证监会指信息披露网站。

特此公告。

重庆福安药业（集团）股份有限公司 董事会

2011 年 11 月 25 日

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